*ST康得：关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告2019-11-07
证券代码：002450 证券简称：*ST 康得 公告编号：2019-228
康得新复合材料集团股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）定于 2019 年 11 月 12
日（星期二）14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新行政
楼会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会（下称：“本次股东大会”）。公司
于 2019 年 10 月 30 日公告了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》 编
号：2019-224），现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）届次：2019 年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会，2019 年 10 月 22 日第四届董事会第十一次会
议审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》；
（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 11 月 12 日（星期二）14:00
2、网络投票时间：
（1）交易系统投票：
2019 年 11 月 12 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）互联网投票系统：
2019 年 11 月 11 日 15:00—11 月 12 日 15:00 的任意时间。
（五）股权登记日：2019 年 11 月 5 日（星期二）
（六）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本
人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2019 年 11 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：
江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号行政楼会议室。
二、会议审议事项
序 审议事项名称 说 明
4 届董事会 11
1 《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》
次会议通过
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久 4 届董事会 11
2
补充流动资金的议案》 次会议通过
《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 4 届董事会 12
3
2019 年年审机构的议案》 次会议通过
4 届董事会 11
4 《关于修改公司章程的议案》
次会议通过
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票。
上述议案内容详见刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报
的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》 √
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充
2.00 √
流动资金的议案》
《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2019 年年审机构的
3.00 √
议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记方法等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
（三）登记地址：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号；
邮 编：215634（信封注明“股东大会”字样）；
邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。
（四）联系人：朱烨
电话：0512-8015 1177 传真：0512-8015 1777
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照
上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议文件。
第四届董事会第十二次会议决议文件。
敬请投资者注意投资风险，特此通知。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年 11 月 6 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362450
2、投票简称：康得投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》 √
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充
2.00 √
流动资金的议案》
《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2019 年年审机构的
3.00 √
议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
4、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 11 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 12 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
康得新复合材料集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合
材料集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示
对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁
量权，以其认为适当的方式进行表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
《关于选举还小青先生为公司非独立董事的
1.00 √
议案》
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
2.00 √
资金用于永久补充流动资金的议案》
《关于聘请中审众环会计师事务所为公司
3.00 √
2019 年年审机构的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托须加盖章位公章；
3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
