证券代码：002450             证券简称：*ST 康得            公告编号：2020-033


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第十三次

会议于 2020 年 2 月 24 日发出通知，于 2020 年 2 月 26 日上午 9:00 在公司会议

室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合

法有效。会议由董事长邬兴均先生主持。经与会董事认真审议本次会议议案并以

投票表决的方式进行表决，形成本次董事会决议如下：



    1、    审议《关于拟注销上海分公司的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审议，董事会通过了关于拟注销上海分公司的议案，本议案尚需提交 2020

    年第一次临时股东大会审议。

    2、    审议《关于办理相关子公司境外投资证书注销手续的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审议，董事会通过了关于办理相关子公司境外投资证书注销手续的议案。

    3、审议《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》

    董事会认为，本次计提信用及资产减值准备的事项遵照并符合《企业会计准

则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允

地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公

司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议《拟对全资子公司新增担保额度的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《公司章程》的规定，该议案须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议

通过并经全体独立董事 2/3 以上同意。

    董事会经认真审议认为，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的

控股子公司提供新增担保额度人民币 10 亿元，本次担保可有力地保证公司日常

经营运作，且风险可控。提请董事会授权总裁（总经理）办公会签署相关法律文

件。符合《公司章程》规定的出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过并经全体

独立董事 2/3 以上同意。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议《关于拟修改对外担保制度的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审议，董事会通过了关于拟修改对外担保制度的议案。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审议，董事会通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

鉴于目前受新冠疫情影响，股东大会召开时间另行安排及通知。



    二、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；

    3、审计委员会关于计提减值的合理性说明；

    特此公告。



                                            康得新复合材料集团股份有限公司



                                                          2020 年2月27日