*ST康得:第四届董事会第十三次会议决议公告2020-02-28
证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2020-033
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十三次
会议于 2020 年 2 月 24 日发出通知,于 2020 年 2 月 26 日上午 9:00 在公司会议
室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合
法有效。会议由董事长邬兴均先生主持。经与会董事认真审议本次会议议案并以
投票表决的方式进行表决,形成本次董事会决议如下:
1、 审议《关于拟注销上海分公司的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经审议,董事会通过了关于拟注销上海分公司的议案,本议案尚需提交 2020
年第一次临时股东大会审议。
2、 审议《关于办理相关子公司境外投资证书注销手续的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经审议,董事会通过了关于办理相关子公司境外投资证书注销手续的议案。
3、审议《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》
董事会认为,本次计提信用及资产减值准备的事项遵照并符合《企业会计准
则》和公司实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允
地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
4、审议《拟对全资子公司新增担保额度的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
根据《公司章程》的规定,该议案须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议
通过并经全体独立董事 2/3 以上同意。
董事会经认真审议认为,公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的
控股子公司提供新增担保额度人民币 10 亿元,本次担保可有力地保证公司日常
经营运作,且风险可控。提请董事会授权总裁(总经理)办公会签署相关法律文
件。符合《公司章程》规定的出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过并经全体
独立董事 2/3 以上同意。
本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
5、审议《关于拟修改对外担保制度的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经审议,董事会通过了关于拟修改对外担保制度的议案。
本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
6、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经审议,董事会通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
鉴于目前受新冠疫情影响,股东大会召开时间另行安排及通知。
二、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见;
3、审计委员会关于计提减值的合理性说明;
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2020 年2月27日