证券代码：002450             证券简称：*ST 康得            公告编号：2020-034


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第五次

会议于 2020 年 2 月 24 日发出通知，于 2020 年 2 月 26 日下午 2：00 在公司会议

室以现场及通讯表决的方式召开。

    本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事推举陈福

壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决，

形成本次监事会决议如下：

    1、审议《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》

    经审核，与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合

法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准

备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,

一致同意本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议《拟对全资子公司新增担保额度的议案》

    经审核，与会监事一致认为，公司为合并报表范围内的控股子公司提供新增

担保额度人民币 10 亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定。因此,一致同意拟对全资子公司新增担保额度的议案。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议；

特此公告。



                                  康得新复合材料集团股份有限公司



                                              2020年 2 月 27日