证券代码：002450          证券简称：*ST 康得           公告编号：2020-044


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                    第四届董事会第十四次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第十四次

会议于 2020 年 3 月 6 日发出通知，于 2020 年 3 月 10 日上午 9:00 在公司会议室

以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、

召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有

效。会议由董事长邬兴均先生主持。经与会董事认真审议本次会议议案并以投票

表决的方式进行表决，形成本次董事会决议如下：

    1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经与会董事审议，会议通过了关于变更会计师事务所的议案，董事会全体成

员一致同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

及内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经董事会审议，会议同意聘用韩静女士为公司董事会秘书，其简历附后，任

期同本届董事会。《关于聘任董事会秘书的公告》、《公司独立董事对相关事项的

独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见

4、董事会审计委员会关变更会计师事务所的事前认可意见；

特此公告。



                                   康得新复合材料集团股份有限公司



                                                   2020 年3月10日