*ST康得:第四届监事会第六次会议决议公告2020-03-11
证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2020-045
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会第六次
会议于 2020 年 3 月 6 日发出通知,于 2020 年 3 月 10 日下午 2:00 在公司会议
室以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事推举陈福
壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决,
形成本次监事会决议如下:
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经与会监事审议,会议通过了关于变更会计师事务所的议案,监事会全体成
员一致同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计
及内部控制审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。
本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议;
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2020年3月10日