证券代码：002450           证券简称：*ST 康得新      公告编号：2020-056




                  康得新复合材料集团股份有限公司

     2017年度第一期中期票据未按期付息后续进展情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2017
年度第一期中期票据（债券简称：17 康得新 MTN001，债券代码：101759003.IB）

于 2017 年 2 月 15 日在银行间债券市场发行，发行金额 10 亿元，期限 5 年，固
定债券票面利率 5.50%，到期日为 2022 年 2 月 15 日。由于公司流动资金不足
等不利因素的影响，17 康得新 MTN001 于付息日 2019 年 2 月 15 日日终，公司
未能按期兑付利息。该期债券由中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）担任主承销商。

    公司现就 17 康得新 MTN001 未按期付息后续进展情况及后续工作安排公告
如下：


    一、工作进展情况
    1、截至 2019 年 2 月 15 日日终，公司未将足额利息划付至银行间市场清算

所股份有限公司，“17 康得新 MTN001”构成实质违约。公司按照银行间市场交
易商协会要求及时履行了信息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康
得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据未能按期足额偿付利
息的公告》。
    2、2019 年 2 月 28 日，公司在主承销商的组织下召开了 17 康得新 MTN001

持有人会议，并于同日配合本期债券持有人在公司生产地进行实地尽调。
    2019 年 8 月 29 日，公司在主承销商的组织下召开 17 康得新 MTN001 持有
人会议。
    3、公司近期陆续披露了以下信息：关于公司股票可能被暂停上市的风险提
示公告；关于停牌进展的公告；关于收到《执行裁定书》、《执行通知书》、《报告
财产令》的公告；关于公司被纳入失信被执行人名单的公告；关于停牌进展的公
告；关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告；董事会审计委员会关于

2019 年度计提信用及资产减值准备的合理性说明；第四届董事会第十三次会议
决议公告；关于拟为全资子公司提供担保额度的公告；第四届监事会第五次会议
决议公告；关于拟注销分公司的公告；关于拟修改对外担保制度的公告；对外担
保管理制度（2020 年 2 月）；2019 年度业绩快报；关于 2019 年度计提信用及
资产减值准备的公告；独立董事关于相关事项的独立意见；关于收到张家港市人

民法院《执行裁定书》的公告；关于公司被纳入失信被执行人名单的公告；关于
收到《传票》、《民事起诉状》的公告；关于停牌进展的公告；关于收到《执行通
知书》、《报告财产令》、《执行裁定书》的公告；关于公司被纳入失信被执行人名
单的公告；关于公司担保的境外债券的进展公告；关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知；关于拟变更会计师事务所的公告；关于收到《民事判决书》、

《执行裁定书》的公告；董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见；第四
届董事会第十四次会议决议；独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
独立董事关于相关事项的独立意见；第四届监事会第六次会议决议公告；关于聘
任董事会秘书的公告；关于收到张家港市人民法院《执行裁定书》的公告；关于
停牌进展的公告；关于收到《执行通知书》、《报告财产令》、《执行裁定书》的公

告；关于独立董事辞职的公告；关于收到《执行裁定书》的公告；关于收到《民
事判决书》、《通知》的公告；《关于停牌进展的公告》。
    二、后续工作安排
    1、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债
资金，尽快完成兑付；

    2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和
募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；
    3、公司将保持与持有人及承销商的密切沟通，积极听取持有人相关诉求，
并适时配合承销商召开持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护持有人权益；
    4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约

处置进展。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。



                                     康得新复合材料集团股份有限公司
                                                   2020 年 3 月 19 日