康得新复合材料集团股份有限公司独立董事

                      二〇一九年度述职报告——王德瑞


各位股东及股东代理人：
     作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人在
2019年度任职期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董
事工作制度》等要求切实履行职务，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的
相关会议。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予
的权利，对相关事项发表独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本年度任职
期内履职情况报告如下：
     一、出席公司董事会和股东大会会议情况
     （一）董事会情况
     在2019年度任职期内，公司召开了5次董事会，本人均亲自出席董事会会议，
无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小
股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。本人认为2019年度任职期
内各次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程
序，合法有效。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
     （二）股东大会情况
     在2019年度任职期内，公司共召开股东大会3次，本人出席了0次股东大会。
     二、发表独立意见情况
序
        时间                                议案名称                          意见
号
1    7 月 22 日    关于聘任牛勇先生为公司总裁的议案                           同意
2    8 月 29 日    关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案   同意
                   关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的独立意
3    8 月 30 日                                                             同意
                   见
4    8 月 30 日    关于公司对外担保情况的独立意见                             同意
5    8 月 30 日    关于公司总裁辞职的独立意见                                 同意
6    10 月 23 日   关于提请股东大会选举公司非独立董事的议案                   同意
7    10 月 23 日   关于聘请总裁的议案                                         同意
8   10 月 23 日   关于聘用财务负责人的议案                                  同意
                  关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流
9   10 月 23 日                                                             同意
                  动资金的议案
10 10 月 23 日    关于变更会计师事务所的议案                                同意
11 10 月 23 日    关于会计政策变更的议案                                    同意
                  关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
12 10 月 30 日                                                              同意
                  年年审机构的议案
    以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
    三、进行现场办公的情况
    在2019年度任职期内按相关规定到公司进行现场考察，了解经营和财务状
况。着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经
营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了解；关注公
司舆情，运用自身所具备的专业知识和经验，对公司提出意见和建议，审议各项
议案并发表独立意见。
    四、董事会专门委员会工作情况
    在2019年度任职期内，作为公司第四届董事会审计与风险控制委员会的主
任委员和召集人，主持召开了相关会议，对定期报告、募集资金、关联交易及其
他相关议案履行审议职责；对公司内部审计工作情况进行检查，审议审计部提交
的工作报告，并对聘任年度财务审计机构、公司定期报告及相关议案进行审议。
督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的
问题及时交换意见，确保审计工作的如期完成。
    作为董事会薪酬与考核委员会的委员，出席了相关会议并对议案发表意见。
    五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    在2019年度任职期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管
理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的
执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事
先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事
会决策中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见。
    持续关注公司的信息披露工作，对公司信息的及时、准确披露进行有效的监
督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及
时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者
关系管理活动的平等和公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护了广大投
资者和社会公众股股东的合法权益。
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结
构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议。
    六、其他
    2019年度没有提议召开董事会会议、没有提议聘请或解聘会计师事务所、
没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，无建议未被采纳的情况。
    七、联系方式
    电子邮箱：kdx@kdxfilm.com。
    特此报告。


                                                     独立董事：王德瑞
                                                        2020年6月29日