证券代码：002450           证券简称：*ST 康得          公告编号：2020-131


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第八次

会议于 2020 年 6 月 26 日发出通知，于 2020 年 6 月 28 日下午 2：00 在公司会议

室以现场及通讯表决的方式召开。

    本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事推举陈福

壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决，

形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2019 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    2、审议通过《关于 2019 年年度决算报告的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见 2019 年年度报告中“第十二节财务报告”。

    3、审议通过《关于 2019 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》

的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

    独立董事发表的独立意见详见公司同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    4、审议通过《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    会议审议通过了《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》，2019 年度

不进行利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要。

    5、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019

年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019

年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

    7、审议通过《关于 2019 年度前期会计差错更正的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    与会监事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务

状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及

《公司章程》等的有关规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错的公告》，审计机构对公司

前期会计差错更正事项出具了鉴证报告。

    8、审议通过《关于 2019 年度预计负债计提的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于 2019 年度预计负

债计提的公告》。

    9、审议通过《关于 2019 年度资产核销的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    与会监事认为：公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司

相关会计政策的规定，是公司对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出

的，本次资产核销依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价

值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    10、审议通过《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    与会监事认为：公司调整 2019 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，经资产减值测试并结合公司实际情况和年度审计机

构的意见，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。

    11、审议通过《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次调整是严格按照相关法律文书做的调整，不存在损害公司及公司股东、

尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法

律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。

    12、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展

的合理变更。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

    13、审议通过《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展

的合理变更。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定。

    14、审议通过《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次债务重组符合企业会计准则第 12 号《债务重组》（2019）、《企业会计准

则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定和公司实际情况。

    15、审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    详见公司《2018 年年度报告》中之监事会工作情况。



    除议案 7 外，上述议案均需提交股东大会审议。
二、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。



                                    康得新复合材料集团股份有限公司监事会

                                                     2020 年 6 月 29 日