证券代码：002450               证券简称：*ST 康得          公告编号：2020-178


康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期中期票据未按期

                             付息后续进展公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：“康得新”或“公司”）2017
年度第二期中期票据（债券简称：17 康得新 MTN002，债券代码：101753016）于
2017 年 7 月 14 日在银行间债券市场发行，发行金额 10 亿元，期限 5 年，固定
债券票面利率 5.48%，到期日为 2022 年 7 月 14 日。由于公司流动资金不足等不
利因素的影响，17 康得新 MTN002 于付息日 2019 年 7 月 14 日(此日为节假日，
顺延至 2019 年 7 月 15 日)日及 2020 年 7 月 14 日，两期公司均未能按期偿付利
息。该期债券由中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和中国工商银
行股份有限公司（以下简称“工商银行”）担任主承销商。
       公司现就 17 康得新 MTN002 未按期付息后续进展情况及后续工作安排公告如
下：
       一、工作进展情况
  1、因公司流动资金紧张，截至 2020 年 7 月 14 日终，公司未能按照约定筹措
足额兑付资金，“17 康得新 MTN002”未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。
       2、2019 年 1 月 23 日，公司在主承销商的组织下召开了 17 康得新 MTN002
持有人会议。
       2019 年 8 月 29 日，公司在主承销商的组织下召开 17 康得新 MTN002 持有人
会议。
       3、公司近期陆续披露了以下信息：关于停牌进展的公告；关于收到《民事
裁定书》的公告；关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告；关于 2020
年第一季度报告更正的公告；关于 2019 年年报的问询函的回复；关于停牌进展
的公告；关于收到《执行裁定书》、《民事裁定书》的公告；关于收到北京市第二
中级人民法院《民事裁定书》的公告；关于股票暂停上市期间的工作进展暨股票
可能被终止上市的公告；关于收到《民事裁定书》的公告关于 2019 年度股东大
会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告；独立董事关于第四届董事会增补董
事候选人的独立意见；关于收到《民事判决书》的公告；关于收到《传票》、《民
事起诉状》的公告；关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告；独立董事关于第四届董事会增补董事候选人的独立意见；关于收到《民
事裁定书》、《传票》、《受理案件通知书》的公告；关于公司参股公司破产重整的
进展公告（二）；关于收到股东临时提案事项的公告；关于拟修改公司章程的公
告；关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。
    三、后续处置安排
    1、公司后续将与债权人积极沟通债务解决方案，力争与债权人就债务偿还
事宜达成可行方案；
    2、后续信息披露
    公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《康
得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书》的约定，
履行相关后续信息披露义务；公司将积极配合主承销商及各投资者，按照银行间
市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。公司将保持与各投资
者、主承销商等其他中介机构密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并确保持
续、及时、准确披露违约事项处置进展情况。


   特此公告。


                                         康得新复合材料集团股份有限公司
                                                         2020 年 8 月 13 日