证券代码：002450 证券简称：*ST 康得 公告编号：2020-180
康得新复合材料集团股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12
日在公司指定的信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》 公告编号:2020-175）。经核查发现披露信息有误，
现做更正，具体更正如下：
一、“提案编码”中部分内容更正
更正前
备注
该列打
提案名称
提案编码 勾的栏目可
以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《2019 年年度决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬的议案》
5.00 《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》 √
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
7.00 √
说明的议案》
《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事
8.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被
9.00 √
暂停上市后相关协议的议案》
10.00 《关于 2019 年度预计负债计提的议案》 √
《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的
11.00 √
议案》
12.00 《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》 √
13.00 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 √
《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动
14.00 √
的议案》
《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的
15.00 √
议案》
16.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
17.00 《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》 √
《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会
19.00 √
调整为 3 至 5 人的提案》
累积投票提案
《关于选举公司第四届非独立董事的议案》 应选人
18.00
数2人
18.01 选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事 √
18.02 选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事 √
更正后（见加粗部分）
备注
该列打
提案名称
提案编码 勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《2019 年年度决算报告的议案》 √
《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪
4.00 √
酬的议案》
5.00 《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》 √
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
7.00 √
说明的议案》
《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事
8.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被
9.00 √
暂停上市后相关协议的议案》
10.00 《关于 2019 年度预计负债计提的议案》 √
《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的
11.00 √
议案》
12.00 《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》 √
13.00 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 √
《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动
14.00 √
的议案》
《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的
15.00 √
议案》
16.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
17.00 《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》 √
《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会
19.00 √
调整为 3 至 5 人的提案》
累积投票提案
《关于选举公司第四届非独立董事的议案》 应选人
18.00
数1人
18.01 选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事 √
18.02 选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事 √
说明：
a.对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
b.对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、“附件二”中部分内容更正
更正前
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案名称
提案编码 勾的栏目可
以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《2019 年年度决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬的议案》
5.00 《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》 √
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
7.00 √
说明的议案》
《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事
8.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被
9.00 √
暂停上市后相关协议的议案》
10.00 《关于 2019 年度预计负债计提的议案》 √
《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的
11.00 √
议案》
12.00 《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》 √
13.00 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 √
《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动
14.00 √
的议案》
《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的
15.00 √
议案》
16.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
17.00 《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》 √
《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会
19.00 √
调整为 3 至 5 人的提案》
累积投票提案
《关于选举公司第四届非独立董事的议案》 应选人
18.00
数2人
18.01 选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事 √
18.02 选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事 √
更正后（见加粗部分）
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工 √
作报告的议案》
2.00 《关于<2019 年年度报告> √
及其摘要的议案》
3.00 《2019 年年度决算报告的 √
议案》
4.00 《关于 2019 年年度董事、 √
监事、高级管理人员薪酬的议
案》
5.00 《关于 2019 年度公司不进 √
行利润分配的议案》
6.00 《关于 2019 年度内部控制 √
的自我评价报告的议案》
7.00 《关于 2019 年度募集资金 √
存放与使用情况的专项说明的
议案》
8.00 《关于提请股东大会选举 √
冯凯燕为公司独立董事的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权 √
董事会签订公司股票被暂停上
市后相关协议的议案》
10.00 《关于 2019 年度预计负债 √
计提的议案》
11.00 《关于调整 2019 年度计提 √
信用及资产减值准备的议案》
12.00 《关于金融资产分类调整 √
暨关联交易的议案》
13.00 《关于续聘 2020 年度会计 √
师事务所的议案》
《关于 2019 年度确认权益 √
14.00
工具投资公允价值变动的议案》
15.00 《关于公司与客户及供应 √
商进行债权债务重组的议案》
16.00 《关于 2019 年度监事会工 √
作报告的议案》
17.00 《关于立即免去纪福星非 √
独立董事职务的议案》
《关于修改<公司章程>第
19.00 一百四十四条将监事会调整为 √
3 至 5 人的提案》
累积投票提案
《关于选举公司第四届非
18.00 应选人数1人
独立董事的议案》
选举朱永国先生为公司第
18.01 √
四届董事会非独立董事
选举周晶女士为公司第四
18.02 √
届董事会非独立董事
说明：
a.对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
b.对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
三、“附件三”中部分内容更正
更正前
2019 年年度股东大会授权委托书
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列
打勾的栏
目可以投
票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工 √
作报告的议案》
2.00 《关于<2019 年年度报告> √
及其摘要的议案》
3.00 《2019 年年度决算报告的 √
议案》
4.00 《关于 2019 年年度董事、 √
监事、高级管理人员薪酬的议
案》
5.00 《关于 2019 年度公司不进 √
行利润分配的议案》
6.00 《关于 2019 年度内部控制 √
的自我评价报告的议案》
7.00 《关于 2019 年度募集资金 √
存放与使用情况的专项说明的
议案》
8.00 《关于提请股东大会选举 √
冯凯燕为公司独立董事的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权 √
董事会签订公司股票被暂停上
市后相关协议的议案》
10.00 《关于 2019 年度预计负债 √
计提的议案》
11.00 《关于调整 2019 年度计提 √
信用及资产减值准备的议案》
12.00 《关于金融资产分类调整 √
暨关联交易的议案》
13.00 《关于续聘 2020 年度会计 √
师事务所的议案》
《关于 2019 年度确认权益 √
14.00
工具投资公允价值变动的议案》
15.00 《关于公司与客户及供应 √
商进行债权债务重组的议案》
16.00 《关于 2019 年度监事会工 √
作报告的议案》
17.00 《关于立即免去纪福星非 √
独立董事职务的议案》
《关于修改<公司章程>第
19.00 一百四十四条将监事会调整为 √
3 至 5 人的提案》
累积投票提案
《关于选举公司第四届非 应选人
18.00
独立董事的议案》 数2人
18.01 选举朱永国先生为公司第 √
四届董事会非独立董事
选举周晶女士为公司第四
18.02 √
届董事会非独立董事
更正后（见加粗部分）
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工 √
作报告的议案》
2.00 《关于<2019 年年度报告> √
及其摘要的议案》
3.00 《2019 年年度决算报告的 √
议案》
4.00 《关于 2019 年年度董事、 √
监事、高级管理人员薪酬的议
案》
5.00 《关于 2019 年度公司不进 √
行利润分配的议案》
6.00 《关于 2019 年度内部控制 √
的自我评价报告的议案》
7.00 《关于 2019 年度募集资金 √
存放与使用情况的专项说明的
议案》
8.00 《关于提请股东大会选举 √
冯凯燕为公司独立董事的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权 √
董事会签订公司股票被暂停上
市后相关协议的议案》
10.00 《关于 2019 年度预计负债 √
计提的议案》
11.00 《关于调整 2019 年度计提 √
信用及资产减值准备的议案》
12.00 《关于金融资产分类调整 √
暨关联交易的议案》
13.00 《关于续聘 2020 年度会计 √
师事务所的议案》
《关于 2019 年度确认权益 √
14.00
工具投资公允价值变动的议案》
15.00 《关于公司与客户及供应 √
商进行债权债务重组的议案》
16.00 《关于 2019 年度监事会工 √
作报告的议案》
17.00 《关于立即免去纪福星非 √
独立董事职务的议案》
《关于修改<公司章程>第
19.00 一百四十四条将监事会调整为 √
3 至 5 人的提案》
累积投票提案
《关于选举公司第四届非
18.00 应选人数1人
独立董事的议案》
选举朱永国先生为公司第
18.01 √
四届董事会非独立董事
选举周晶女士为公司第四
18.02 √
届董事会非独立董事
除上述内容的更正外，原《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨股东大会的补充通知》公告中其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的
不便深表歉意。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2020 年 8 月 17 日