证券代码：002450           证券简称：*ST 康得           公告编号：2020-187


                   康得新复合材料集团股份有限公司

                      2019 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    ● 本次会议否决提案的情况：议案17、18.01、19未通过。

    ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况

    1.召开时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）14:00

    2.召开地点：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号公司行政楼

    3.召开方式：现场结合网络

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长邬兴均先生

    6.投票方式：现场投票结合网络投票

     网络投票时间：

    （1）交易系统投票时间为：2020 年 8 月 26 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    （2）互联网投票时间为：2020 年 8 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》和《康得新复合材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、股东出席情况：

    （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4,667 人，代表股份 1,568,340,008 股，占上市公
司总股份的 44.2921％。
    其中：通过现场投票的股东 324 人，代表股份 81,100,645 股，占上市公司总
股份的 2.2904％。
    通过网络投票的股东 4,420 人，代表股份 1,496,981,029 股，占上市公司总股
份的 42.2768％。

    （二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4,665 人，代表股份 571,765,167 股，占上市公司总
股份的 16.1475％。
    其中：通过现场投票的股东 324 人，代表股份 81,100,645 股，占上市公司总
股份的 2.2904％。
     通过网络投票的股东 4,418 人，代表股份 500,406,188 股，占上市公司总股
份的 14.1322％。

    本次股东大会由公司董事长邬兴均先生主持。部分董事、监事、高级管理人

员、见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议否决提案的情况：议案 17、18.01、19 未通过。

    大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议。本次股东大会

提案 19 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决

权的 2/3 以上通过外，其余均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 1/2 以上通过, 其中议案 12 涉及关联交易，关联股东康得

投资集团有限公司（下称：康得集团）回避表决。

    具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 1,352,758,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.2542％；反对
184,949,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.7927％；弃权 30,631,563 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.9531％。
中小股东总表决情况：
    同意 356,184,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.2955％；反对
184,949,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3471％；弃权 30,631,563 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.3574％。
表决结果：通过。


议案 2.00 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
    同意 1,344,244,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7113％；反对
193,077,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.3109％；弃权 31,018,351 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.9778％。
中小股东总表决情况：
    同意 347,669,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.8064％；反对
193,077,258 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.7686％；弃权 31,018,351 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.4250％。
表决结果：通过。


议案 3.00 《2019 年年度决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 1,342,291,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.5868％；反对
193,138,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.3149％；弃权 32,909,551 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.0984％。
中小股东总表决情况：
    同意 345,716,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.4648％；反对
193,138,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.7794％；弃权 32,909,551 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.7558％。
表决结果：通过。


议案 4.00 《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 1,329,946,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.7996％；反对
204,223,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.0217％；弃权 34,169,447 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.1787％。
中小股东总表决情况：
    同意 333,371,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3057％；反对
204,223,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7181％；弃权 34,169,447 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.9761％。
表决结果：通过。


议案 5.00 《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》
总表决情况：
    同意 1,530,162,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5658％；反对
17,382,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1083％；弃权 20,794,541 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3259％。
中小股东总表决情况：
    同意 533,587,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3229％；反对
17,382,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0402％；弃权 20,794,541 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.6369％。
表决结果：通过。


议案 6.00 《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
    同意 1,512,747,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4554％；反对
24,535,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5644％；弃权 31,056,558 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.9802％。
中小股东总表决情况：
    同意 516,173,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2771％；反对
24,535,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2912％；弃权 31,056,558 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.4317％。
表决结果：通过。


议案 7.00 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
总表决情况：
    同意 1,514,334,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5565％；反对
24,501,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5623％；弃权 29,503,279 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.8812％。
中小股东总表决情况：
    同意 517,760,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5547％；反对
24,501,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2853％；弃权 29,503,279 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.1600％。
表决结果：通过。


议案 8.00 《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》
总表决情况：
    同意 1,343,822,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6844％；反对
197,286,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.5793％；弃权 27,230,492 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7363％。
中小股东总表决情况：
    同意 347,247,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.7326％；反对
197,286,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5048％；弃权 27,230,492 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7625％。
表决结果：通过。


议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议
的议案》
总表决情况：
    同意 1,515,865,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6541％；反对
32,090,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0462％；弃权 20,383,764 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.2997％。
中小股东总表决情况：
    同意 519,290,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8224％；反对
32,090,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6126％；弃权 20,383,764 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.5651％。
表决结果：通过。


议案 10.00 《关于 2019 年度预计负债计提的议案》
总表决情况：
    同意 1,500,561,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6783％；反对
40,874,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6062％；弃权 26,903,662 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7154％。
中小股东总表决情况：
    同意 503,986,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1458％；反对
40,874,693 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1489％；弃权 26,903,662 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7054％。
表决结果：通过。


议案 11.00 《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》
总表决情况：
    同意 1,504,001,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8977％；反对
37,703,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4040％；弃权 26,635,035 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.6983％。
中小股东总表决情况：
    同意 507,426,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7474％；反对
37,703,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5942％；弃权 26,635,035 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6584％。
表决结果：通过。
议案 12.00 《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》
本议案关联股东康得集团回避表决。
总表决情况：
    同意 629,373,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.3826％；反对
180,427,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3238％；弃权 36,329,505 股，
占出席会议所有股东所持股份的 4.2936％。
中小股东总表决情况：
    同意 355,008,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0899％；反对
180,427,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5561％；弃权 36,329,505 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.3539％。
表决结果：通过。


议案 13.00 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 1,522,349,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0676％；反对
19,737,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2585％；弃权 26,252,433 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.6739％。
中小股东总表决情况：
    同意 525,774,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9564％；反对
19,737,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4521％；弃权 26,252,433 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.5915％。
表决结果：通过。


议案 14.00 《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》
总表决情况：
    同意 1,511,258,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3604％；反对
29,501,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8810％；弃权 27,580,857 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7586％。
中小股东总表决情况：
    同意 514,683,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0166％；反对
29,501,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1596％；弃权 27,580,857 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.8238％。
表决结果：通过。


议案 15.00 《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》
总表决情况：
    同意 1,372,117,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4886％；反对
177,434,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3135％；弃权 18,787,423 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.1979％。
中小股东总表决情况：
    同意 375,543,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6814％；反对
177,434,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.0328％；弃权 18,787,423 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.2859％。
表决结果：通过。


议案 16.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 1,358,224,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6027％；反对
181,001,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5410％；弃权 29,113,707 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.8563％。
中小股东总表决情况：
    同意 361,650,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2515％；反对
181,001,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.6566％；弃权 29,113,707 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.0919％。
表决结果：通过。


议案 17.00 《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》
总表决情况：
    同意 349,327,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2737％；反对
1,209,539,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.1223％；弃权 9,473,013
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6040％。
中小股东总表决情况：
    同意 349,327,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0963％；反对
212,964,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.2468％；弃权 9,473,013 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6568％。
表决结果：未通过。


议案 18.00 《关于选举公司第四届非独立董事的议案》
总表决情况：
    18.01.候选人：选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事
         同意股份数:239,551,787 股
    18.02.候选人：选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事
         同意股份数:948,571,962 股
中小股东总表决情况：
    18.01.候选人：选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事
         同意股份数:239,551,787 股
    18.02.候选人：选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事
         同意股份数:226,180,121 股
表决结果：周晶女士赞成票数排名居前，且由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，周晶女士当选。


议案 19.00 《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的
提案》
总表决情况：
    同意 306,036,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.5134％；反对
1,232,626,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.5943％；弃权 29,677,396
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8923％。
中小股东总表决情况：

    同意 306,036,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5249％；反对

236,051,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2846％；弃权 29,677,396 股，

占出席会议中小股东所持股份的 5.1905％。

    表决结果：未通过。

    四、律师出具的法律意见

    江苏益友天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，

认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符

合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2019 年年度股东大会会议决议；

    2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                           康得新复合材料集团股份有限公司

                                                           2020 年 8 月 26 日