证券代码：002450            证券简称：*ST 康得         公告编号：2020-190




                   康得新复合材料集团股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届监事会第

九次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式

召开。本次会议的通知以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并参与表决的监事 3 人，会议由监

事陈福壮先生主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2020

年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：通过。

    经审议，监事会同意公司披露 2020 年半年度报告及其摘要，并保证半年度

报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，但因

公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的

《调查通知书》，分别于 2019 年 7 月 5 日、2020 年 6 月 28 日收到证监会下发的

（处罚字【2019】90 号）、（处罚字【2020】56 号）《行政处罚及市场禁入事先告

知书》，二次事先告知书中对公司未及时披露及未在年度报告中披露为控股股东

提供关联担保的情况、未在年度报告中如实披露募集资金使用情况等予以事先告
知，公司于 2020 年 6 月 9 日收到证监会送达的《调查通知书》稽总调查字 200505

号），截至本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并下达《行政处

罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论。公司自收到相关

通知以来，积极配合相关部门调查的同时，公司积极开展自查，但目前受限于对

虚假业务、非经营性占用资金的关联交易、违规担保等事项尚未有最终调查结论，

以及公司为非权力机构，公司获取外部资料的渠道和能力有限，导致重述报表所

依据的资料完整性存在不足，与资金相关的证据资料完整性、准确性存在缺陷。

特别是《现金管理服务协议》归集资金的特殊性，非整体性追溯调整无法还原以

前年度真实的财务状况和经营成果，由此会给报告使用者在理解上可能形成误导。

基于上述事实，公司尚无法追溯重述前期报表，公司 2020 年半年度会计报表是

基于以上情况编制。后续相关事项整体核实后，会计报表相关科目存在重大调整

的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注。

    2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：通过

    经审议，监事会认为本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》的规定，且如实反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放及实际使

用情况。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第九次会议决议。




    敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。




                                          康得新复合材料集团股份有限公司

                                                          2020 年 8 月 27 日