*ST康得:冯凯燕-独立董事年度述职报告2021-03-16
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
二〇二〇年度述职报告——冯凯燕
各位股东及股东代理人:
作为康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,本人在
2020年度任职期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董
事工作制度》等要求切实履行职务,全面关注公司的发展,积极参加公司召开的
相关会议。同时,继续秉持客观、独立、公正的立场,积极行使法律法规所赋予
的权利,对相关事项发表独立意见,对各项议案进行认真审议,切实维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益,充分发挥独立董事的独立作用。现将本年度任职
期内履职情况报告如下:
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
(一)董事会情况
在2020年度任职期内,公司召开了1次董事会,本人均亲自出席董事会会议,
无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案,从维护公司的整体利益和中小
股东的利益出发,以独立、谨慎的态度行使表决权。本人认为2020年度任职期
内各次会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关审批程
序,合法有效。对董事会全部议案均投赞成票,无反对、弃权情况。
(二)股东大会情况
在2020年度任职期内,公司共召开股东大会0次,本人出席了0次股东大会。
二、发表独立意见情况
在2020年度任职期内公司召开的1次董事会中,相关事项不需要发表独立意
见。
三、进行现场办公的情况
在2020年度任职期内详细了解公司生产经营和财务状况,重点对董事会决
议执行情况进行了调查和了解;关注公司舆情,运用自身所具备的专业知识和经
验,对公司提出意见和建议。
四、董事会专门委员会工作情况
在2020年度任职期内,作为公司第四届董事会审计与风险控制委员会的主
任委员和召集人,主持召开了相关会议,对定期报告及其他相关议案履行审议职
责;对公司内部审计工作情况进行检查,对审计部的工作进行审查。督促审计工
作进展,保持与年审注册会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交
换意见,确保审计工作的如期完成。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在2020年度任职期内,本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管
理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的
执行情况等进行调查与了解,凡是须经董事会决策的重大事项,本人都事先对公
司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,并结合自身专业知识,在董事会决策
中发表专业意见或出具书面意见或发表专项独立意见。
持续关注公司的信息披露工作,对公司信息的及时、准确披露进行有效的监
督和核查,促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及
时、完整、准确地履行信息披露义务,切实维护了广大投资者和社会公众股股东
的合法权益。
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,不断加强对公司法人治理结
构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议。
六、其他
2020年度没有提议召开董事会会议、没有提议聘请或解聘会计师事务所、
没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况,无建议未被采纳的情况。
七、联系方式
电子邮箱:kdx@kdxfilm.com。
特此报告。
独立董事:冯凯燕
2021年3月15日