*ST康得:监事会决议公告2021-03-16
证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2021-030
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会第十二
次会议于 2021 年 3 月 13 日发出通知,于 2021 年 3 月 15 日上午 11:00 在公司
会议室以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席陈
福壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表
决,形成本次监事会决议如下:
1、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年年度
报告及摘要的议案》;
表决结果:通过。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定,对董事会编制的 2020 年年度报
告全文及摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年年度
监事会工作报告的议案》;
表决结果:通过。
该项议案内容请参阅《康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告》
第十节公司治理第七项监事会工作报告,该议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,将《关于 2020 年年度董事、监
事和高级管理人员薪酬的议案》提交股东大会审议;
表决结果:通过。
有关公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况,详见公司《2020 年年度报
告》第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况中“四、董事、监事、高级管
理人员报酬情况”的内容,同意将该议案提交股东大会审议。
4、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年年度
决算报告的议案》;
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年度内
部控制自我评价报告的议案》;
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
6、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年度计
提信用及资产减值准备的议案》;
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年度预
计负债计提的议案》;
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
8、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年度不
进行利润分配的议案》;
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
9、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于非经营性资
金占用清偿和违规担保化解情况的专项说明的议案》;
表决结果:通过。
公司审计机构对上述报告出具了专项审核意见。
10、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2020 年前
三季度会计差错更正的议案》;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年前三季度
会计差错更正的公告》。
二、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议;
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 15 日