证券代码：002452            证券简称：长高集团            公告编号：2016-024



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                     2015 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2016 年 3 月 18 日

    现场会议召开时间：2016 年 3 月 18 日 15：00

    网络投票时间：2016 年 3 月 17 日 15:00—2016 年 3 月 18 日 15:00；其中通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 18 日上午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 3

月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集

团股份公司多媒体会议室。

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出

席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 273,447,276 股，占上市公司总

股份的 52.0432％。

    1、现场会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 49 人，所持股份总数 273,350,876 股，占

公司总股份 525,424,000 股的 52.0248%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，共计持有公司 96,400

股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0183%。

    公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

    四、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度董事会报告的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度监事会报告的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议并通过了《关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的
议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议并通过了《关于审议公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意 273,447,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 88,248,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、独立董事述职情况
    公司独立董事林莘女士、李仁发先生、刘纳新先生分别向本次股东大会进行
了年度述职，各独立董事述职报告于2016年2月27日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    六、律师见证情况
    公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年度股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。

    七、会议备查文件

     1、湖南长高高压开关集团股份公司2015年年度股东大会会议决议；

     2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2015年年度股

东大会的法律意见书。



           特此公告。



                                         湖南长高高压开关集团股份公司

                                                     董 事 会

                                                    2016年3月19日