证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-072
湖南长高高压开关集团股份公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日 14：30
网络投票时间：2016 年 9 月 11 日 15:00—2016 年 9 月 12 日 15:00；其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 12 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 9
月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集
团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 229,037,983 股，占公司总股份
的 43.5911％。
其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 214,948,343 股，占公司总股份
的 40.9095％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,089,640 股，占公司总股份的
2.6816％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1、关于董事会换届选举的议案
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举马孝武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，马孝武当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.1.2 选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，马晓当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.1.3 选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，林林当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.1.4 选举刘家钰女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，刘家钰当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.1.5 选举彭强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956%，彭强当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.1.6 选举柳安喜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，柳安喜当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举林莘女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，林莘当选为公司第四届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.2.1 选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，何红渠当选为公司第四届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
1.2.1 选举陈浩先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，陈浩当选为公司第四届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
议案 2、关于监事会换届选举的议案；
2.1 选举黄艳珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，黄艳珍当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
2.2 选举高振安先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成 229,027,883 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9956％，高振安当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中中小股东表决情况：赞成 47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9789%。
议案 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 票 229,027,883 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9956%；10,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；0 股弃权，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9789%；10,100 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0211%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 4、以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 票 229,027,883 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9956%；10,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；0 股弃权，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：47,798,105 股同意，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9789%；10,100 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0211%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师见证意见
公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年第四次临时股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第四次临时股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第四次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016年9月12日
