长高集团：第四届董事会第一次会议决议公告2016-09-19
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-073
湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会
议（临时会议）于 2016 年 9 月 14 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。公司于 2016 年 9 月 9 日以专人送达及电子邮件、传真形式
通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事马孝武
先生主持。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进
行了审议表决：
1、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会董事长的
议案》；
同意选举马孝武为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自
本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）
独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
2、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会审计委员
会委员的议案》；
同意选举何红渠、陈浩、马晓为公司董事会审计委员会委员（简历附后），
其中何红渠任董事会审计委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董
事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
3、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会提名委员
会委员的议案》；
同意选举林莘、陈浩、马孝武为公司董事会提名委员会委员（简历附后），
其中林莘任董事会提名委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事
会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
4、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会薪酬与考
核委员会委员的议案》；
同意选举林莘、陈浩、马晓为公司董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），
其中林莘任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本
次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
5、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会战略与发
展委员会委员的议案》；
同意选举马孝武、马晓、林莘为公司董事会战略与发展委员会委员（简历附
后），其中马孝武任董事会战略与发展委员会主任委员。任期与本届董事会一致，
即自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
6、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任马晓担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审
议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
7、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司常务副总及副总经
理的议案》；
同意聘任林林为公司常务副总经理，聘任唐建设先生为公司副总经理，任期
与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）
独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
8、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任林林担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，即自本次董事会
审议通过之日起三年。
独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
9、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任林林担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事
会审议通过之日起三年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已
将林林的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。林林持有深圳证券交易
所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0731-88585000，传真：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com
独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
10、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司审计处负责人的议
案》；
同意聘任曾莉担任公司审计处负责人，任期与本届董事会一致，即自本次董
事会审议通过之日起三年。（简历附后）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
11、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司证券事务代表的议
案》；
同意聘任彭林担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董
事会审议通过之日起三年。（简历附后），彭林持有深圳证券交易所颁发的董秘资
格证书，其联系方式为：
电话：0731-88585000，传真：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016 年 9 月 14 日
附件：马孝武、马晓、林林、唐建设、林莘、何红渠、陈浩、曾莉、彭林
简历
1、马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941 年 9 月出生，本科学
历，高级工程师，1965 年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南
电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、
长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006 年至 2012 年 5 月，担任本公司董
事长兼总经理。2012 年 5 月至今，担任本公司董事长。
截至本公告日，马孝武直接持有本公司股票 94,389,240 股，占公司股份总数
的 17.96%，为公司实际控制人及控股股东，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
马孝武先生与董事马晓先生为父子关系，与本公司其他董事、监事及持有本
公司 5%以上的股东不存在关联关系。
2、马晓先生, 中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 2 月出生，硕士学历，
2003 年参加工作，曾任职于长沙市电业局，2006 年至 2012 年 5 月，担任本公
司董事、副总经理、董事会秘书。2012 年 5 月至今，担任本公司董事、总经理、
董事会秘书。
截至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票 15,470,000 股，占公司股份总
数的 2.94 %，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他董事、监事
及持有本公司 5%以上的股东不存在关联关系。
3、林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月出生、本科学历，
注册会计师、高级会计师，1988 年 7 月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司
董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006 年至今任本
公司董事、常务副总经理兼财务负责人。
截至本公告日，林林先生直接持有本公司股票 31,760,000 股，占公司股份总
数的 6.04%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持
有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书
林林先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制
人不存在关联关系。
4、林莘女士，中国国籍，无境外永久居住权，1961 年 7 月出生，博士学历，
曾任沈阳工业大学电气工程学院教授、博士生导师，现为沈阳工业大学电气工程
学院二级教授，2014 年 3 月至今担任本公司独立董事。
林莘女士与公司其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证
书。
5、何红渠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 8 月出生，管理学
博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。主要研究领域为：公司治理、公
司战略、组织管理、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专
著 5 部主持科研项目 20 余项,获得国家科学技术成果奖励 4 项。现任湖南科力远
新能源股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司独立董事。
何红渠先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。
6、陈浩先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 3 月出生，计算机科
学与技术工学博士，国家认证高级程序员和系统分析师。现任湖南大学副教授，
博士生导师，兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长，长沙懂之味信息科技有限
公司董事、总经理，湖南餐智科技有限公司董事，湖南梦洁家纺股份有限公司独
立董事。
陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
7、唐建设先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 7 月出生，中专学
历，1994 年 7 月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销
售经理，湖南长高高压开关集团股份公司总经理助理、华中区域经理。2012 年
至今任本公司销售总监、销售公司总经理。
截至本公告日，唐建设先生直接持有本公司股票 975,490 股，占公司股份总
数的 0.19%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐建设先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控
制人不存在关联关系。
8、曾莉女士，中国国籍，无境外永久居住权，1981 年 10 月出生，大专学
历， 2002 年 7 月至今，在湖南长高高压开关集团股份公司先后从事会计、审计
相关工作，2010 年起任公司审计处处长。
曾莉女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司
5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
9、彭林女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历， 2011
年 7 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证
书。曾任职于湖南长高高压电器有限公司财务部，2010 年 7 月至今在公司证券
投资部工作，2012 年 5 月至今任公司证券事务代表。
彭林女士直接持有公司股份 48,000 股，与上市公司或其控股股东及实际控
制人、公司 5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
