证券代码：002452            证券简称：长高集团             公告编号：2016-086



                      湖南长高高压开关集团股份公司
                     第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗。

       湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议

于 2016 年 12 月 5 日在公司三楼会议室召开。

       公司于 2016 年 11 月 25 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，

应出席本次董事会会议的董事为 9 人，亲自出席人数 9 人。本次会议对出席人数、

召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要

求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行

了审议表决：



    一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》

   同意公司以自有资金出资 20,008 万元设立全资子公司湖南长高售配电有限公

司。

   具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、 上海证券报》、 中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》（公告编号：

2016-085）。

   表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   二、审议通过了《关于签订<长沙市国有土地上房屋征收补偿协议>的议案》，

    同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有

土地上房屋征收补偿协议》，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以

101,256,075 元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路 69 号的房屋，被征收房



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屋计合法建筑面积 9,656.92 平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订国有土地上房屋征收补偿

协议的公告》（公告编号：2016-084）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。



    备查文件：

    《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议》




                                               湖南长高高压开关集团股份公司

                                                          董 事 会

                                                      2016 年 12 月 6 日




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