证券代码：002452           证券简称：长高集团          公告编号：2016-089



                      湖南长高高压开关集团股份公司
                     第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于

2016 年 12 月 9 日在公司会议室召开。

    公司于 2016 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

    根据公司章程，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议对

出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

    审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    本次激励计划激励对象张平为监事黄艳珍的配偶，关联监事回避本议案的表

决，其他两名监事对本议案进行了表决。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规

和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会

及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12 个月内因重大违法

违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权

激励管理办法》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次

股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激

励计划规定的各项授予条件。

    同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016 年 12 月 9 日，并同意向符

合授予条件的 218 名激励对象授予 1714 万份股票期权。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；




                                           湖南长高高压开关集团股份公司

                                                     监   事   会

                                                 2016 年 12 月 9 日