长高集团：第四届董事会第五次会议决议公告2016-12-10
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-088
湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。
公司于 2016 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，
应出席本次董事会会议的董事为 9 人，亲自出席人数 9 人。本次会议对出席人数、
召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要
求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行
了审议表决：
一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本次激励计划激励对象邹
斌为直系近亲属关系，三人均已回避此议案的表决，其余 6 名董事参与表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年股票期权激励计划》的
有关规定以及公司 2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第五次临时股东大会的授权，
董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定
2016 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件的 218 名激励对象授予 1714 万份股票期
权。预留部分的授予日由董事会另行确定。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期
权的公告》、《独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司因经营业务需要，对公司经营范围予以变更。将原公司经营范围：“生
产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企
业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；
电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各类商品及技术的
进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。”
变更为“生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与
配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；
销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新
能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服
务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对公司章程的部分条款做出如下修订：
1、修订公司章程第二章第十三条：“生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高
压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力
设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投
资；市场营销策划服务；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除
外）。”
修改为“生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与
配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；
销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新
能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服
务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。
2、修订第五章第三节第一百二十六条（四），将原第一百二十六条第（四）：
“签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”修改为：“签
署董事会重要文件和应由公司董事长签署的其他文件；”。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 12 月 26 日以现场和网络相结合的方式召开 2016 年第六
次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
备查文件：
《第四届董事会第五次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016 年 12 月 9 日
