湖南长高高压开关集团股份公司
                                   独立董事述职报告
                                        （陈浩）

             本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董
    事会的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
    建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
    易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽
    职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益
    的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
            报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特
    别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本
    人 2016 年度任职期间工作履行情况向各位股东汇报如下：

            一、出席会议情况

            本人自 2016 年 9 月经公司股东大会选举成为公司第四届董事会独立董事，

    本人在报告期内任职期间，公司召开董事会会议 6 次，其中现场与通讯方式相结

    合的方式召开会议 1 次，现场会议 1 次，通讯会议 4 次，所有会议本人均亲自出

    席。本人在报告期内任职期间，公司召开股东大会 2 次，本人亲自出席了所有股

    东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和

    其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。


            二、发表独立意见情况

            报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项地推进

    情况，与另外 2 名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策

    的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立

    意见如下：
                                                                                      意见
  时间                 会议                                事项
                                                                                      类型
                                       关于第四届董事会第一次会议选举董事长、聘任总
2016.9.14     第四届董事会第一次会议                                                  赞成
                                       经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意
                                        见
                                        独立董事关于对公司《2016 年股票期权激励计划（草   赞成
2016.11.16     第四届董事会第三次会议
                                        案）》的独立意见
                                        关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意      赞成
2016.12.9      第四届董事会第五次会议
                                        见


        三、保护投资者权益方面所做的工作
        作为公司独立董事，本人在 2016 年度任职期间内积极、有效地履行了独立董
     事的各项职责，对公司聘任高级管理人员，股权激励计划等重大事项发表独立意
     见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务
     管理、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；通过独
     立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。


        四、专门委员会履职情况
        作为公司第四届董事会提名委员会和薪酬委员会成员，本人认真审核了公司
     2016 年度股权激励计划激励对象名单，认真审核了 2016 年度董事、监事及高级
     管理人员薪酬发放情况。
        作为公司审计委员会成员，在公司 2016 年度报告外部审计机构进场前，本人
     审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出
     具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行
     了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报
     了 2016 年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司 2017
     年度的外部审计机构

             五、其它事项

     1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；

     2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

     3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



             2016 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事

     的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作
用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董

事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2016 年度述职报
告（陈浩）》之签字页）




                                         独立董事      陈浩


                                                     2017 年 4 月 15 日