证券代码：002452           证券简称：长高集团             公告编号：2017-29



                     湖南长高高压开关集团股份公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会

议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司于 2017 年 10 月 15 日以专

人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为 9

人，亲自出席人数 9 人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本

次董事会主持人。

    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审

议表决：

    一、审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；

    《2017 年第三季度季度报告》全文及正文详见 2017 年 10 月 26 日公司在巨潮

资讯网上的相关公告，报告正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。



    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企

业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）进行的合理变更，

符合国家相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真
实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意本次会计政策变

更。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

       详见 2017 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

       特此公告。



    附件：第四届董事会第十一次会议决议




                                                  湖南长高高压开关集团股份公司

                                                             董   事   会

                                                          2017 年 10 月 25 日