证券代码：002452         证券简称：长高集团            公告编号：2017-38



                   湖南长高高压开关集团股份公司
              关于终止 2016 年股票期权激励计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗。


    湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“长高集团”）于 2017

年 11 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审

议通过了《关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的议案》，公司决定终止实施

2016 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”），具体情况如下：

    一、2016 年股票期权激励计划概述

    1、公司于2016年11月16日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关

于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划实施

考核办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事

宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，湖南

启元律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

    根据本次股权激励计划草案，长高集团拟向激励对象授予2,014万份股票期

权，其中首次授予1714万份，预留300万份。每份股票期权拥有在激励计划有效期

内的可行权日按照预先确定的行权价格购买1股公司股票的权利，股票来源为公司

向激励对象定向发行2,014万股公司股票，占本激励计划签署时公司股本总额

52,542.4万股的3.83%。其中预留300万份，占本激励计划所涉及股票总数2,014万股

的14.9%。本激励计划本次授予的股票期权的行权价格为10.29元。本次股权激励计

划的有效期从首次授予股票期权之日起最长不超过4年。

    2、2016年11月16日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<湖南

长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

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《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>

的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》，监事会

对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。

    3、公司于2016年12月5日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了<湖南

长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>

的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    4、2016年12月9日，经公司股东大会授权，公司第四届董事会第五次会议审

议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2016年12月9日为授

予日，向符合条件的218名激励对象授予1,714万份股票期权。
   5、公司已于2017年1月5日完成了本次股权激励所涉股票期权首次授予登记工
作。期权代码: 037730 ；期权简称: 长高 JLC3。本次股权激励计划终止前，预留
300万份股票期权未完成授予工作。



    二、终止公司2016年股票期权激励计划的原因
   股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员
工的积极性，促进公司持续、健康的发展。自公司推出本次股权激励计划计划以
来，国内资本市场环境发生较大变化，公司股票价格持续低于股票期权的行权价
格，若继续实施本次股权激励计划，将难以真正达到预期的激励效果。经公司审
慎考虑，公司拟终止实施本次股权激励计划。


   三、终止2016年股票期权激励计划的审批程序
   公司于2017年11月22日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终
止实施2016年股票期权激励计划的议案》，拟终止公司2016年股票期权激励计划
并注销相关已授出股票期权1,714万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责
任公司核准登记为准），未授予的300万份股票期权同时终止实施不再授予。相关
的《2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》一并终止。公司独立董事发表
了独立意见，监事会发表了审核意见，湖南启元律师事务所律师出具了相关法律
意见书。

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   根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司股权
激励管理办法》相关规定，公司董事会将在股东大会审议通过本议案后办理相关
股票期权的注销事宜。


   四、对公司财务状况和经营成果的影响
   公司尚未对本次股票期权激励计划计提费用，本次终止本次股权激励计划并注
销相关股票期权不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
   公司终止本次股权激励计划，并不代表董事会、管理团队对公司和国内资本市
场失去信心，公司将根据有关法律法规的要求，根据公司发展情况待条件成熟后
再适时启动相关激励方案，并在此期间通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动
核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，有效促进公司持续、健
康的发展。
   根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上市公司股权
激励管理办法》的相关规定，公司董事会承诺股东大会审议通过终止本次股权激
励计划后，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。


   五、相关核查意见
   1、独立董事意见
   独立董事认为：综合考虑公司实施股权激励的目的以及公司人才激励政策的不
断完善，以及目前的市场状况，公司拟终止实施2016年股票期权激励计划,符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》
及《湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划》的有关规定，审
议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全
体股东的利益。因此，我们同意公司董事会终止实施公司2016年股票期权激励计
划。
   2、监事会核查意见
   经核查，监事会认为：公司终止2016年股票期权激励计划的决策依据和决策程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业


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板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律法规及《湖南长高高压开关
集团股份公司2016年股票期权激励计划》的规定，符合全体股东的利益，同意公
司终止2016年股票期权激励计划并注销相应股票期权。
   3、湖南启元律师事务所出具的法律意见书结论性意见
   公司已经履行了现阶段终止本次股票期权激励计划的必要法定程序，尚需取得
股东大会批准，符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《公司章程》等有关
规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。



    六、备查文件：

    1、第四届董事会第十二次会议决议

    2、第四届监事会第十次会议决议

    3、独立董事关于公司股权激励相关事项的独立意见

    4、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司终止 2016 年股

票期权激励计划之法律意见书

    特此公告。




                                          湖南长高高压开关集团股份公司

                                                         董 事 会

                                                    2017 年 11 月 22 日




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