长高集团：第四届董事会第十二次会议决议公告2017-11-23
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-33
湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2017 年 11 月 22 日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于 2017 年 11 月 17
日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召
集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
会议由公司董事长马孝武先生主持。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，
进行了审议表决：
1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权
价格的议案》；
关联董事马孝武、马晓作为股权激励计划首次授予激励对象邹斌的关联人，
对本议案回避表决。
同意公司因 2015 年度和 2016 年度权益分配以及 2016 年度股权激励对象业绩
考核对公司首期股票期权激励计划激励对象及已授予未行权的股票期权数量和行
权价格进行调整，经过调整，公司首期股票期权激励计划首次已授予未行权的股
票期权数量由原 381.6 万份调整为 357.6 万份，行权价格由原 2.71 元调整为 2.6 元；
预留已授予未行权的股票期权数量由原 49.6 万份调整为 40 万份，行权价格由原
2.9 元调整为 2.79 元。首次和预留授予的激励对象人数分别调整为 51 人和 7 人。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
独立董事已对此议案发表独立意见。
详见 2017 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予第四个行权期可行权相
关事项的议案》；
关联董事马孝武、马晓作为股权激励计划首次授予激励对象邹斌的关联人，
对本议案回避表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》和公司《股票期权激
励计划方案》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及董
事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司首期股权激
励计划首次授予第四个行权期行权条件已经满足。会议决定向满足行权条件的首
次授予 51 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为
357.6 万份。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方
法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
独立董事已对此议案发表独立意见。
详见 2017 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
3、审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留股票期权授予第三个行权期
可行权相关事项的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励
计划》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及董事会薪
酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股权激励计划预留
授予第三个行权期行权条件已经满足。会议决定向满足行权条件的预留授予 7 名
激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为 40 万份。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方
法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
独立董事已对此议案发表独立意见。
详见 2017 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
4、审议通过了《关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的议案》
关联董事马孝武、马晓作为 2016 年股票期权激励计划激励对象邹斌的关联人，
对本议案回避表决。
股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干
员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。自公司推出 2016 股票期权激励计划
以来，国内资本市场环境发生较大变化，公司股票价格持续低于股票期权的行权
价格，若继续实施本次股权激励计划，将难以真正达到预期的激励效果。经公司
审慎考虑，公司拟终止实施 2016 年股票期权激励计划。
同意终止公司 2016 年股票期权激励计划并注销相关已授出股票期权 1,714 万
份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准），未授予的
300 万份股票期权同时终止实施不再授予。相关的《2016 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》一并终止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
独立董事已对此议案发表独立意见。
详见 2017 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
5、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 12 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见 2017 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2017 年 11 月 22 日
