湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事述职报告
（陈浩）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董
事会的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽
职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益
的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特
别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本
人 2017 年度任职期间工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 6 次，其中现场会议 2 次，通讯会议 4 次，
所有会议本人均亲自出席。本人在报告期内任职期间，公司召开股东大会 2 次，
本人亲自出席了所有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项地推进
情况，与另外 2 名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策
的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立
意见如下：
时间 会议 事项 意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独
赞成
立意见
2017.4.15 第四届董事会第七次会议
关于公司 2016 年度关联交易的独立意见 赞成
关于募集资金管理和使用情况的独立意见 赞成
关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见 赞成
关于董事会提出的《关于审议公司 2016 年度利润分
赞成
配预案的议案》的独立意见
关于内部控制自我评价报告的独立意见 赞成
关于公司《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪
赞成
酬方案》的独立意见
关于审 2017 年度向子公司提供担保额度事项的独
赞成
立意见
关于全资子公司质押项目公司股权进行融资的独立
赞成
意见
关于 2017 上半年公司关联方占用资金情况及对外
2017.8.22 第四届董事会第九次会议 赞成
担保情况的独立意见
2017.10.25 第四届董事会第十一次会议 关于会计政策变更的独立意见 赞成
关于调整公司首期股权激励计划激励对象、授予数
赞成
量和行权价格的独立意见
关于公司首期股票期权激励计划可行权事项的独立
2017.11.22 第四届董事会第十二次会议 赞成
意见
关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的独立意
赞成
见
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2017 年度任职期间内积极、有效地履行了独立董
事的各项职责，对公司聘任高级管理人员，股权激励计划等重大事项发表独立意
见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务
管理、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；通过独
立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
四、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会提名委员会和薪酬委员会成员，本人认真审核了公司
首期股票期权激励计划最后一期可行权激励对象名单，认真审核了 2017 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬发放情况。
作为公司审计委员会成员，在公司 2017 年度报告外部审计机构进场前，本人
审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出
具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行
了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报
了 2017 年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司 2018
年度的外部审计机构
五、其它事项
1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立
董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董
事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公
司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2017 年度述职报
告（陈浩）》之签字页）
独立董事
2018 年 4 月 14 日