湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事述职报告
（何红渠）
2017 年，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作
用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小
股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 6 次，其中现场会议 2 次，通讯会议 4 次，
所有会议本人均亲自出席。本人在报告期内任职期间，公司召开股东大会 2 次，
本人亲自出席了所有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其
他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
时间 会议 事项 意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独
赞成
立意见
关于公司 2016 年度关联交易的独立意见 赞成
关于募集资金管理和使用情况的独立意见 赞成
关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见 赞成
关于董事会提出的《关于审议公司 2016 年度利润分
赞成
2017.4.15 第四届董事会第七次会议 配预案的议案》的独立意见
关于内部控制自我评价报告的独立意见 赞成
关于公司《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪
赞成
酬方案》的独立意见
关于审 2017 年度向子公司提供担保额度事项的独
赞成
立意见
关于全资子公司质押项目公司股权进行融资的独立 赞成
意见
关于 2017 上半年公司关联方占用资金情况及对外
2017.8.22 第四届董事会第九次会议 赞成
担保情况的独立意见
2017.10.25 第四届董事会第十一次会议 关于会计政策变更的独立意见 赞成
关于调整公司首期股权激励计划激励对象、授予数
赞成
量和行权价格的独立意见
关于公司首期股票期权激励计划可行权事项的独立
2017.11.22 第四届董事会第十二次会议 赞成
意见
关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的独立意
赞成
见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披
露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。
4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布
的最新法律、法规、规则和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公
司持续、稳健发展提供更好的决策参考。
四、专门委员会履职情况
作为公司审计委员会成员，在公司 2017 年度报告外部审计机构进场前，本
人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构
出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进
行了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通
报了 2017 年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司
2018 年度的外部审计机构
五、现场办公情况
本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 10 天，到公司生产经营
现场参观，与公司财务总监、董事会秘书、财务人员及年审会计师进行了多次沟
通交流，对公司生产经营情况，内部控制情况金星路了解和沟通，并通过电话和
邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时了解
公司重大事项，并作出独立判断。
六、其它事项
1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018 年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行
独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经
营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2017 年度述职报
告（何红渠）》之签字页）
独立董事
2018 年 4 月 14 日