证券代码：002452         证券简称：长高集团            公告编号：2018-06



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次

会议于 2018 年 4 月 14 日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于 2018 年 4 月 4

日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董

事 9 人，亲自出席董事 7 人，董事柳安喜先生因身体原因授权委托林林先生出席

并表决本次会议，独立董事林莘女士因工作原因授权委托独立董事陈浩先生出席

并表决本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召

集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进

行了审议表决：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2017 年度总经理工作报告的议案》；



    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2017 年度董事会报告的议案》；

    该议案需提交股东大会审议。



    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2017 年度报告及其摘要的议案》；

    2017 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017
年年度报告摘要同时刊登于 2018 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

    该议案需提交股东大会审议。



    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2017 年度财务决算报告的议案》；

    2017 年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。



    5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2017 年度利润分配预案的议案》；

    经中审华会计师事务所 2017 年度财务报表审计结果，公司 2017 年归属于上

市公司股东的净利润为 60,897,548.46 元，提取盈余公积金 7,037,406.93 元，

加年初未分配利润 502,630,996.34 元，对所有者分配 26,271,200.00 元，2017

年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 530,219,937.87 元。2017 年

母公司实现净利润为 70,024,059.05 元，根据相关规定，按 2017 年度母公司实

现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,002,405.91 元，2017 年度母公司可供股

东分配的利润为 63,021,653.14 元，加年初未分配利润 345,068,585.81 元，对

所有者分配 26,271,200.00 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为

381,819,038.95 元。 拟定公司 2017 年度利润分配预案，主要内容如下：以分

配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 15,882,000 元；不送红股，也不以资

本公积金转增股本。

    董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的

承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本

议案提交股东大会审议。

    独立董事已对公司 2017 年度利润分配预案发表独立意见，详见 2018 年 4 月

17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2018 年 4 月 17 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

续聘会计师事务所的议案》；

    同意继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

    独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，详见 2018 年 4 月

17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。



    8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

    《湖南长高高压开关集团股份公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪

酬方案》详见 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事已对 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见，

详见 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案需提交股东大会审议。



    9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

    同意公司（包括所有全资及控股、参股子公司）向银行及其他非银行金融机

构申请总额不超过 15 亿元人民币的信贷业务额度，期限自公司 2017 年度股东大

会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经

营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授

信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，办理公
司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借

款事宜。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2018

年度向子公司提供担保额度的议案》；

    同意公司根据合并报表范围内子公司及参股公司（以下简称“子公司”）自

身业务发展的需要，为子公司 2018 年的银行授信提供担保，担保总额不超过

130,000 万元。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 于 2018 年 4 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度向子公司提供担保额度的公告》。此议案

需提交股东大会审议。



    11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公

司章程的议案》；

    因公司首次股票期权激励计划最后一个行权期的自主行权，公司股本从原来

的 525,424,000 股，增加为 529,400,000 股，对照《公司法》、《上市公司章程指

引》等法律法规规范的要求，同意对公司章程的部分条款拟做出如下修订：

    （1）修订公司章程第一章第六条：“公司注册资本为人民币 525,424,000

元。”修改为：“公司注册资本为人民币 529,400,000 元。”

    （2）修订《公司章程》第三章第十九条：“公司股份总数为 525,424,000 股，

公司的股本结构为：普通股 525,424,000 股，其他种类股 0 股。”修改为：“公司

股份总数为 529,400,000 股，公司的股本结构为：普通股 529,400,000 股，其他

种类股 0 股。”

    此议案需提交股东大会审议。



    12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公

司提请召开 2017 年度股东大会的议案》。
     根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定，公司董事会一致同意于 2018 年 5 月 8 日召开公司 2017 年度股东大会。

     《公司关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（2018-11）同时刊登在《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上。




                                                      湖南长高高压开关集团股份公司

                                                                   董   事   会

                                                               2018 年 4 月 14 日