证券代码：002452            证券简称：长高集团           公告编号：2018-07



                        湖南长高高压开关集团股份公司
                     第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次会

议于 2018 年 4 月 14 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2018 年 4 月 4 日以专

人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会

应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决

议：

       1、审议通过了《关于审议公司 2017 年度监事会报告的议案》；

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

       本议案需提交公司股东大会审议。



       2、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

       经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

       本议案需提交公司股东大会审议。



       3、审议通过了《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

       监事会认为：公司 2017 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，
财务运行状况良好；中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所

涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    4、审议通过了《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

    经中审华会计师事务所 2017 年度财务报表审计结果，公司 2017 年归属于上

市公司股东的净利润为 60,897,548.46 元，提取盈余公积金 7,037,406.93 元，

加年初未分配利润 502,630,996.34 元，对所有者分配 26,271,200.00 元，2017

年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 530,219,937.87 元。2017 年

母公司实现净利润为 70,024,059.05 元，根据相关规定，按 2017 年度母公司实

现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,002,405.91 元，2017 年度母公司可供股

东分配的利润为 63,021,653.14 元，加年初未分配利润 345,068,585.81 元，对

所有者分配 26,271,200.00 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为

381,819,038.95 元。 拟定公司 2017 年度利润分配预案，主要内容如下：以分

配方案披露前最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 15,882,000 元；不送红股，也不以资本

公积金转增股本。

    监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规

的有关规定。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

    本议案需提交股东大会审议。



    5、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

    同意继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

    该议案需提交股东大会审议。

    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    6、审议通过了《关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公

司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的

作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控

制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重

大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制

度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。



    7、审议通过了《关于审议 2018 年度向子公司提供担保额度的议案》；

    同意公司根据合并报表范围内子公司及参股公司（以下简称“子公司”）根

据自身业务发展的需要，为子公司 2018 年的银行授信提供担保，担保总额不超

过 130,000 万元。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 于 2018 年 4 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度向子公司提供担保额度的公告》。此议案

需提交股东大会审议。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。




                                            湖南长高高压开关集团股份公司

                                                            监 事 会

                                                         2018 年 4 月 16 日