证券代码：002452           证券简称：长高集团            公告编号：2018-14



                       湖南长高高压开关集团股份公司
                    第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议

于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。

    公司于 2018 年 4 月 17 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

    根据公司章程，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议对

出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》；

    经过认真审查，公司监事会认为：公司 2018 年第一季度报告财务报告真实客

观地反映了公司 2018 年一季度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和

审议公司 2018 年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

    二、审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司 2018 年股票期权激

励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    三、审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司 2018 年股票期权激

励计划实施考核办法>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；



    四、审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

    监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权激励对象名单（以

下简称“激励对象名单”）核查后，认为：

    1、激励对象不存在《管理办法》第八条、第十二十八条规定的不得成为激励

对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份

的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

    4、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对

象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公

司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技

术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司

的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                               湖南长高高压开关集团股份公司

                                                         监   事   会

                                                     2018 年 4 月 23 日