证券代码：002452           证券简称：长高集团            公告编号：2018-21



                       湖南长高高压开关集团股份公司
                    第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议

于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开。

    公司于 2018 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

    根据公司章程，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议对

出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

    1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下

简称“《管理办法》”）等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定， 对

公司 2018 年股票期权激励计划调整事项进行了审核，鉴于激励对象蒋雪峰、袁赛

青、叶秋芳因个人原因离职，不再成为激励对象，相应调整授予数量，符合《管

理办法》等相关规章制度的规定，除前述激励对象人员调整外，其余激励对象与

公司所公告的首次授予激励对象相符。

    《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的公告》的具体内容，以

及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见详见公司于 2018 年 5 月 15 日刊登

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    2、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规

和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会

及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12 个月内因重大违法

违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形；激励对象中不存在《股

票期权激励计划（草案）》公告前 6 个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕

交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。符合《上市公司股权激励

管理办法》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权

激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计

划规定的各项授予条件。

    同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2018 年 5 月 14 日，并同意向符

合授予条件的 261 名激励对象授予 1981 万份股票期权。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权



                                             湖南长高高压开关集团股份公司

                                                         监   事   会

                                                      2018 年 5 月 14 日