证券代码：002452          证券简称：长高集团            公告编号：2018-20



                     湖南长高高压开关集团股份公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗。

    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会

议于 2018 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。

    公司于 2018 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，

应出席本次董事会会议的董事为 9 人，亲自出席人数 9 人。本次会议对出席人数、

召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要

求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行

了审议表决：

    一、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    公司在 2018 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的过程

中，激励对象蒋雪峰、袁赛青、叶秋芳由于个人原因离职，不再具备激励资格，

公司董事会经公司 2017 年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办

法》、《2018 年股票期权激励计划》及相关规定，取消蒋雪峰、袁赛青和叶秋芳的

激励资格和拟授予其的 21 万份股票期权，对激励对象名单及授予的股票期权权益

数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由原 264 人调整

为 261 人，拟授予期权总数从 2122 万份调整为 2101 万份，首次授予总数从 2002

万份调整为 1981 万份。

    《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的公告》的具体内容，以

及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见详见公司于 2018 年 5 月 15 日刊登

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。



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    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



    二、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》

    董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本次激励计划激励对象

邹斌为直系近亲属关系，三人均已回避此议案的表决，其余 6 名董事参与表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划》的

有关规定以及公司 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会的授权，董事会

认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定 2018 年 5

月 14 日为授予日，向符合条件的 261 名激励对象授予 1981 万份股票期权。预留

部分的授予日由董事会另行确定。

    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

    备查文件：

    《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第十五次会议决议》




                                               湖南长高高压开关集团股份公司

                                                          董 事 会

                                                      2018 年 5 月 14 日




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