湖南长高高压开关集团股份公司
                     董事会提名委员会工作制度

                                第一章 总则

       第一条 为规范湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《湖南长高高压开关集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立
董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作制度。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。

       第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。


                              第二章 人员组成

       第四条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事占多数。

       第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。

       第七条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事
会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。


                              第三章 职责权限

       第八条 提名委员会的主要职责权限：
       （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；

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    （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
    （四）对董事候选人进行审查并提出建议；
    （五）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；
    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                           第四章   议事规则

    第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前二天通知全体
委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上做出说
明。会议由主任委员主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。

    第十二条委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其
它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。

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会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均
可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

    第十三条 提名委员会可以采取现场方式召开，也可以采取视频会议、电话会
议等通讯方式举行。

    第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十五条 提名委员会可要求有关部门负责人列席会议，必要时亦可邀请公司
其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。

    第十八条 提名委员会会议纪要或形成的决议应以书面形式提交公司董事会。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。


                           第五章       回避表决

    第二十条 为保证提名委员会公平、公正地履行职权，提名委员会审议与董事、
总经理以及其他高级管理人员人选有关的事项时，委员有下列情形之一的，应被
视为有利害关系，其应当提前向提名委员会做出披露，并对相关议案回避表决：
    （一）委员本人被建议提名的；
    （二）委员的近亲属被建议提名的；
    （三）其他可能影响委员做出客观公正判断的情形。
    前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年
满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
    有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作制度规定的人数时，
应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序
性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。

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                            第六章       附   则

    第二十一条 本工作制度自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

    第二十二条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本制
度作出相应修订后报董事会审议。

    第二十三条 提名委员会应定期审阅并评估此制度，及时将修改的建议报董事
会审议。

    第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。




                                         湖南长高高压开关集团股份公司
                                               2018 年 9 月 25 日




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