证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-17
湖南长高高压开关集团股份公司
2019 年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
根据湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公
司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第四届董事会第二十次会议审议
通过了《关于审议 2019 年度向子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
序号 被担保人名称 公司持股比例 担保额度 （万元）
1 湖南长高高压开关有限公司 100% 15,000
2 湖南长高电气有限公司 100% 20,000
3 湖南长高成套电器有限公司 100% 6,000
4 湖南长高森源电力设备有限公司 100% 3,000
5 湖南长高思瑞自动化有限公司 90% 1,800
6 湖南长高润新科技有限公司 100% 1,000
7 湖南长高新能源电力有限公司 100% 5,000
8 湖北省华网电力工程有限公司 100% 5,000
9 湖南长高国际工程技术有限公司 100% 10,000
10 杭州伯高车辆电气工程有限公司 51% 510
合计 67,310
对控股 70%以上（含 70%）的子公司，可以提供全额担保，但少数股东须
提供相应的反担保；对控股 70%以下的控股子公司限以出资比例提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理
层具体办理相关事宜，授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
授权期限自公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）湖南长高高压开关有限公司
1、被担保人名称：湖南长高高压开关有限公司
2、法定代表人：肖世威
3、注册资本：20000 万元
4、营业期限： 2015 年 7 月 1 日至无固定期限
5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西
北角）
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围：1100KV 及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器的生产、
销售；电力工程施工；销售机电产品；各类商品及技术的进出口业务。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 352,838,799.79
负债总额 148,837,299.48
净资产 204,001,500.31
营业收入 258,691,554.21
净利润 3,677,806.98
（二）湖南长高电气有限公司
1、被担保人名称：湖南长高电气有限公司
2、法定代表人：贺坤
3、注册资本：25000 万元
4、营业期限： 2015 年 7 月 6 日至无固定期限
5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围：组合电器和断路器的生产；新能源汽车零配件制造；自营和
代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外；组合电器和断路器、机电产品、新能源汽车零配件的销售；新能源汽车充
电桩的建设、运营及技术服务、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 353,810,841.08
负债总额 188,215,659.06
净资产 165,595,182.02
营业收入 146,953,670.77
净利润 -2,272,520.33
（三）湖南长高成套电器有限公司
1、被担保人名称：湖南长高成套电器有限公司
2、法定代表人：文伟
3、注册资本：10000 万元
4、营业期限： 2015 年 7 月 6 日至无固定期限
5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围：高压电器元器件系列产品、高低压成套设备的生产；高低压
成套设备、高压电器元器件系列产品、机电产品、新能源汽车、各种商用汽车、
汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车的销售；自营和代理各类商品及技术
的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 178,728,441.17
负债总额 68,386,806.03
净资产 110,341,635.14
营业收入 101,979,800.35
净利润 -1,293,961.77
（四）湖南长高森源电气有限公司
1、被担保人名称：湖南长高森源电气有限公司
2、法定代表人：陈志刚
3、注册资本：10000 万元
4、营业期限： 2004 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日
5、注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙南路 1 号
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围：电器设备元件、开关控制设备及其它配电自动化设备的开发、
制造与销售；成套电气设备安装、咨询、技术咨询及相关电器产品的销售、服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 159,929,362.61
负债总额 93,083,991.48
净资产 66,845,371.13
营业收入 148,626,947.64
净利润 6,247,637.98
（五）湖南长高思瑞自动化有限公司
1、被担保人名称：湖南长高思瑞自动化有限公司
2、法定代表人：陈志刚
3、注册资本：5000 万元
4、营业期限： 2015 年 12 月 7 日至 2065 年 12 月 6 日
5、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房
802 室
6、与本公司的关系：系公司的控股 90%子公司。
7、经营范围：工业自动控制系统装置制造；通信产品研发；电子产品研发；
安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子产品互联网销售；计算机技
术开发、技术服务；计算机辅助设备销售；电子产品、电气设备、计算机、软件
的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 35,036,367.64
负债总额 33,582,181.88
净资产 1,454,185.76
营业收入 30,828,847.33
净利润 -1,037,536.16
（六）湖南长高润新科技有限公司
1、被担保人名称：湖南长高润新科技有限公司
2、法定代表人：贺坤
3、注册资本：2000 万元
4、营业期限： 2018 年 7 月 24 日至 2024 年 4 月 30 日
5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围：新能源的技术开发、咨询及转让；新能源汽车充电桩、新能
源汽车零配件、通讯产品、通信产品的研发；新能源巴士充电桩生产；新能源汽
车零配件、光伏设备及元器件、照明器具生产专用设备的制造；汽车零部件及配
件制造（不含汽车发动机制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 19,998,195.94
负债总额 9,901,333.68
净资产 10,096,862.26
营业收入 16,734,658.80
净利润 -253,147.95
（七）湖南长高新能源电力有限公司
1、被担保人名称：湖南长高新能源电力有限公司
2、成立日期：2015 年 10 月 09 日
3、注册资本：1000 万元
4、法定代表人：马晓
5、住所 湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）
6、经营范围 ：对外承包工程业务；合同能源管理；风力发电；太阳能发电；
其他电力生产；电力输送设施安装工程服务；建设工程施工；建设工程设计；工
程咨询；电气机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 496,062,634.53
负债总额 22,640,824.10
净资产 -21,042,363.70
营业收入 129,325,918.91
净利润 -29,595,758.52
（八）湖北省华网电力工程有限公司
1、被担保人名称：湖北省华网电力工程有限公司
2、法定代表人：唐祥明
3、注册资本：10000 万元
4、营业期限： 2010-04-26 至无固定期限
5、注册地址：武汉市东西湖区五环南路 38 号
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围： 电力行业（送电工程、变电工程）工程设计、总承包甲级；
电力行业（新能源发电）工程设计、总承包乙级；工程咨询；送变电工程施工贰
级；配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包；配售电及电网建设运行维
护；智能电网、微电网建设；电力新技术产品的研发、生产、销售；电力成套设
备、物资的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 271,366,531.12
负债总额 131,223,357.55
净资产 140,143,173.57
营业收入 167,564,952.10
净利润 -5,399,854.70
（九）湖南长高国际工程技术有限公司
1、被担保人名称：湖南长高国际工程技术有限公司
2、法定代表人：唐建设
3、注册资本：10000 万元
4、营业期限： 2015 年 7 月 10 日至无固定期限
5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西
北角）
6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。
7、经营范围：国际工程技术、成套项目技术的开发、咨询、服务、转让；
机电设备的储备、安装、调试、咨询、服务及相关人员培训；国内贸易；自营和
代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 3,043,306.91
负债总额 22,640,824.10
净资产 -19,597,517.19
营业收入 1,849,864.77
净利润 -13,885,014.31
（十）杭州伯高车辆电气工程有限公司
1、被担保人名称：杭州伯高车辆电气工程有限公司
2、法定代表人：聂亮
3、注册资本：1000 万元
4、营业期限： 2015 年 4 月 15 日至 9999 年 9 月 9 日
5、注册地址：杭州市莫干山路 1418-37 号 2 幢三楼（上城科技工业基地）
6、与本公司的关系：系公司的控股 51%子公司。
7、经营范围：生产：电动汽车高压配电总成（上述经营范围在批准的有效
期内方可经营）。 服务：电动汽车高压配电总成的设计、技术开发、技术服务、
技术咨询、成果转让；销售：电动汽车高压配电总成及配件。
8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日（2018 年度）
资产总额 57,724,546.08
负债总额 37,281,529.55
净资产 20,443,016.53
营业收入 20,335,236.16
净利润 -766,524.48
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，
经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。 保
证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，
能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述
担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送
情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司
董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相
关事宜，授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、独立董事意见
上述担保事项为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司
日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经
营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担
担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计54,247.28万元，占
公司2018年末经审计净资产的48.84%。
其中，公司为子公司担保的余额为4,627.03万元；
湖北天湖能源有限公司、黄冈华源新能源有限公司、十堰华源新能源有限公
司、随州绿源新能源有限公司、襄阳绿动新能源有限公司为华网电力承担EPC的
项目公司，泗洪高昇新能源电力有限公司为长高新能源电力承担EPC的项目公司，
上述担保共计25,625.65万元，均是以持有项目公司的股权进行质押为项目公司
融资提供质押担保。
中国建设银行为全资子公司湖南长高房地产开发有限公司开发的长高圆梦
佳苑项目购房者提供按揭贷款，房屋抵押登记手续办好以前由长高房地产承担连
带担保责任。圆梦佳苑3#104购房者廖容购房后只办理了房屋抵押预登记，贷款
共计46.26万元，被公安刑事立案后潜逃，数月没有归还银行的贷款，银行起诉
购房者并把长高房地产列为第二被告。根据判决结果，公司将可能承担此笔按揭
贷款的连带担保责任。除此之外公司无其他涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019 年 4 月 28 日
