长高集团：第四届董事会第二十一次会议决议公告2019-05-08
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-26
湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开。
公司于 2019 年 4 月 28 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，
应出席本次董事会会议的董事为 9 人，亲自出席人数 9 人。本次会议对出席人数、
召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要
求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行
了审议表决：
一、审议通过了《关于从北京中能互联创业投资中心（有限合伙）退伙的议
案》；
同意公司从北京中能互联创业投资中心（有限合伙）退伙，原投资资金原路
返还公司银行账户。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
详见公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与投资的并购基
金变更暨重新签订并购基金合伙协议的公告》（公告编号 2019-23）
二、审议通过了《关于投资参与北京国能智造投资基金管理中心（有限合伙）
的议案》。
鉴于中能创投投资长沙振望项目的持有的长沙振望配售电有限公司 30%的股
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权平价转让给国能智造基金，同意公司以自有资金 2140 万元参与投资国能智造基
金，该基金通过受让北京中能互联创业投资中心（有限合伙）持有的长沙振望配
售电公司 30%股权，成为长沙振望配售电有限公司股东。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
详见公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与投资的并购基
金变更暨重新签订并购基金合伙协议的公告》（公告编号 2019-23）
三、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。
鉴于公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象刘蒙、袁利等 25 人因个人原
因从公司离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划》及相关规定，取消该 25 人
的激励对象资格，同时取消已授予该 25 人的股票期权共计 117.6 万份。公司将对
其已获授、尚未行权的股票期权共 117.6 万份予以注销。公司将向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
注销后，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为 236 人，
首次授予的期权数量调整为 1269.1 万份。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分已授予股票
期权的公告》（公告编号2019-24）
四、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期
权的议案》。
董事彭强为本次预留股票期权授予的激励对象，回避本议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及公司《2018 年股票期
权激励计划》的相关规定，公司激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，
根据公司股东大会的授权，同意公司确定 2019 年 5 月 7 日为预留股票期权授予日，
向 15 名股权激励对象授予预留股票期权共计 120 万份，授予价格 4.31 元。
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表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
详见公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2018 年股票期权
激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号 2019-25）
五、审议通过了《审议<子公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
《湖南长高高压开关集团股份公司子公司利润分配管理制度》已于 2019 年 5
月 8 日披露在巨潮资讯网上。
特此公告。
备查文件：
《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第二十一次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019 年 5 月 7 日
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