证券代码：002452           证券简称：长高集团            公告编号：2019-32



                       湖南长高高压开关集团股份公司
                    第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议

于 2019 年 6 月 12 日在公司会议室召开。

    公司于 2019 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

    根据公司章程，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议对

出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交

股东大会审议。



    二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交

股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告

（修订稿）的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交

股东大会审议。



    四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订

稿）的议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    公司 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交

股东大会审议。



    五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保

的议案》。
    同意公司全资子公司湖北省华网电力工程有限公司以持有的湖北天湖能源有
限公司 30%股权对应的注册资本 4000 万元提供质押担保，担保债权数额为 6200 万
元。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。




                                            湖南长高高压开关集团股份公司

                                                         监   事   会

                                                   2019 年 6 月 12 日