证券代码：002452                证券简称：长高集团              公告编号：2019-33




                        湖南长高高压开关集团股份公司

              关于调整 2018 年非公开发行股票方案的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2018 年 9 月 25 日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）
四届董事会第十七次会议审议通过了公司 2018 年非公开发行股票的相关议案；
2018 年 10 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018 年
非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关
事项。


      公司于 2019 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公
司关于调整非公开发行股票的相关议案，并对本次非公开发行股票预案内容进行
了修订。


      现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：


      一、本次非公开发行股票方案调整情况


      方案调整前：


      （一）本次募集资金使用计划

      本次非公开发行拟募集资金总额不超过 38,664.74 万元（含 38,664.74 万元），
拟投资于以下项目：
                                                 项目总投资额      拟使用募集资金
 序号                    项目名称
                                                   （万元）          （万元）
  1      金洲生产基地二期项目                         24,832.46          22,664.74
  2      总部技术中心及区域运行中心建设项目            5,000.00           5,000.00
  3      补充流动资金                                 11,000.00          11,000.00
                     合 计                                40,832.46         38,664.74

      注：除补充流动资金项目外，上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资

金及其他费用等非资本性支出。


      募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金
额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择
根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金。

      （二）项目的实施计划

      本项目预计建设总投资24,832.46万元，拟采用募集资金投入22,664.74万元，
建设周期为24个月。

                                                                          单位：万元

 序号                项目                      投入金额         拟投入募集资金金额

  1                工程费用                         20,297.83               20,297.83

  2            工程建设其他费用                      1,287.64                1,287.64

  3                  预备费                          1,079.27                1,079.27

  4               建设期利息                          120.00                     0.00

  5              铺底流动资金                        2,047.72                    0.00

                总投资                              24,832.46               22,664.74




      方案调整后：

      （一）本次募集资金使用计划

      本次非公开发行拟募集资金总额不超过 37,585.47 万元（含 37,585.47 万元），
拟投资于以下项目：
                                                   项目总投资额       拟使用募集资金
 序号                    项目名称
                                                     （万元）           （万元）
  1       金洲生产基地二期项目                            24,832.46         21,585.47
  2       总部技术中心及区域运行中心建设项目               5,000.00          5,000.00
  3       补充流动资金                                    11,000.00         11,000.00
                     合 计                                40,832.46         37,585.47
      注：除补充流动资金项目外，上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资

金及其他费用等非资本性支出。


      募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金
额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择
根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金。

      （二）项目的实施计划

      本项目预计建设总投资24,832.46万元，拟采用募集资金投入21,585.47万元，
建设周期为24个月。

                                                                        单位：万元

 序号                项目                    投入金额          拟投入募集资金金额

  1                 工程费用                       20,297.83              20,297.83

  2            工程建设其他费用                     1,287.64               1,287.64

  3                  预备费                         1,079.27                   0.00

  4                建设期利息                         120.00                   0.00

  5              铺底流动资金                       2,047.72                   0.00

                总投资                             24,832.46              21,585.47




      二、本次方案调整履行的相关程序

      2019 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于调整公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方
案中的募集资金金额进行了调整。

      根据公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发
行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本
方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

      特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司

                    董 事 会

            2019 年 6 月 12 日