长高集团：第四届董事会第二十五次会议决议公告2019-09-30
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-55
湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2019 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2019
年 9 月 20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董
事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出
席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进
行了审议表决：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.1、提名马孝武先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.2、提名马晓先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.3、提名林林先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.4、提名刘家钰女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.5、提名彭强先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.6、提名唐建设先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.7、提名何红渠先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.8、提名陈浩先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
1.9、提名张传富先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董
事职责。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与
本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2019 年第二次临时股
东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本决议公告披露日同时披
露在巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2019-57）
2、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
为确保 2018 年公司非公开发行股票相关事项的顺利进行，同意将本次非公
开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2020 年
10 月 14 日）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》。
为确保公司 2018 年非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会提请公司
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12 个
月（即延长至 2020 年 10 月 14 日）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
4、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大
会，现场会议时间为 2019 年 10 月 16 日下午三点。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
会议通知详见 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日报的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-59）.
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019 年 9 月 27 日
