证券代码：002452          证券简称：长高集团            公告编号：2019-68



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会

议于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。公司于 2019 年 12 月 5 日以专

人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出席

董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开

程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议

由董事长马孝武先生主持。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进

行了审议表决：

    审议《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》；

    同意公司以不超过 12,000 万元人民币的自筹资金参与竞拍位于长沙市望城

区月亮岛街道金星北路与月亮岛路交叉口西北角土地，土地面积为 24,369.33

平方米的商业用地，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署

相关文件。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。




                                            湖南长高高压开关集团股份公司

                                                       董   事   会

                                                   2019 年 12 月 11 日