证券代码：002452         证券简称：长高集团           公告编号：2020-04



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会

议于 2020 年 2 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为公

司办公楼三楼会议室。公司于 2020 年 2 月 19 日以专人送达及电子邮件、传真形

式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司

监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容

均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长马孝武

先生主持。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行

了审议表决：
    1、审议《关于审议 2020 年度对子公司提供担保额度的议案》；
    根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要，同意 2020 年度对部分子公
司提供担保，公司对子公司 2020 年度担保额度总额为 164,510 万元。
    独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。本议案需提交股东大会审议。

    本议案内容详见于 2020 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日
报、中国证券报、上海证券报上的《关于 2020 年度对子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2020-06）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


    2、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意根据国家会计政策的变化对公司会计政策做出相应变更。
    独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-07）于 2020 年 2 月 25 日披
 露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


    3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张钰先生为
公司高级管理人员，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。
    独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资
讯网上。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


    4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张钰先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将张钰先生的有关资料报经

深圳证券交易所备案审核无异议。张钰先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格
证书，其联系方式为：
    电话、传真：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com
    联系地址：长沙市金星北路三段 393 号长高集团
    独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资

讯网上。
    《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2020-08）于 2020 年 2 月
25 日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


    5、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-09）于
2020 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海

证券报上。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。




                                           湖南长高高压开关集团股份公司

                                                      董   事   会

                                                   2020 年 2 月 24 日