证券代码：002452             证券简称：长高集团              公告编号：2020-22



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                     2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



二、会议召开情况

    1、召开时间：2020 年 4 月 15 日

    现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 14:30

    网络投票时间：2020 年 4 月 15 日 9:15—2020 年 4 月 15 日 15:00；其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 15 日上午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 4

月 15 日 9:15 至 2020 年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公

司多媒体会议室。

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出

席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 206,213,460 股，占上市公司总

股份的 38.9523%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 142,247,543 股，

占上市公司总股份的 26.8696%。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 63,965,917

股，占上市公司总股份的 12.0827%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。



    四、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于审议公司 2019 年度董事会报告的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    2、审议通过了《关于审议公司 2019 年度监事会报告的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    3、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    4、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    5、以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配的
议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    6、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。




    7、审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    8、审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业
务的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。


    9、以特别决议的表决方式审议通过了《关于制定未来三年（2020-2022）股
东回报规划的议案》
    总表决情况：同意 206,213,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 40,759,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。



    五、独立董事述职情况

    公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职，各独立董事述职报告于

2020年3月25日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
   六、律师见证情况
   本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



   七、会议备查文件

    1、湖南长高高压开关集团股份公司2019年年度股东大会会议决议；

    2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2019年年度股

东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                         湖南长高高压开关集团股份公司

                                                              董 事 会

                                                         2020年4月16日