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公司公告

长高集团:2020年年度股东大会决议公告2021-05-08  

                        证券代码:002452            证券简称:长高集团           公告编号:2021-18



                   湖南长高高压开关集团股份公司

                    2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    二、会议召开情况

    1、召开时间:2021 年 5 月 7 日

    现场会议召开时间:2021 年 5 月 7 日 14:30

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7

日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公

司多媒体会议室。

    3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:董事长马孝武先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出

席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 59 人,代表股份 224,430,730 股,占上市公司总
股份的 42.0680%。其中:通过现场投票的股东 37 人,代表股份 185,307,818 股,
占上市公司总股份的 34.7347%。通过网络投票的股东 22 人,代表股份 39,122,912
股,占上市公司总股份的 7.3333%。
    公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。



  四、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事会报告的议案》
    总 表 决 情 况 :同 意 222,680,830 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2203%;反对 1,749,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 39,541,548 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.7621 %;反对
1,749,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2379%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    (二)审议通过了《关于审议公司 2020 年度监事会报告的议案》
    总 表 决 情 况 :同 意 222,577,830 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1744%;反对 1,749,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%;弃权
103,000 股(其中,因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 39,438,548 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.5126 %;反对
1,749,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2379%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。


    (三)审议通过了 《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意 222,577,830 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1744%;反对
1,749,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 39,438,548 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5126%;反对
1,749,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2379%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。


   (四)审议通过了 《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意 222,049,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9388%;反对
2,278,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0153%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 38,909,748 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2320%;反对
2,278,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5186%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。


    (五)以特别决议的方式审议通过了 《关于审议公司 2020 年度利润分配
的议案》
    总表决情况:
    同意 222,049,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9388%;反对
2,278,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0153%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 38,909,748 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2320%;反对
2,278,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5186%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。
    (六)审议通过了 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况:
    同意 222,579,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1750%;反对
1,748,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7791%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 39,439,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.5160%;反对
1,748,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2345%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。


    (七)审议通过了 《关于审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
    总表决情况:同意 222,047,630 股,占出席会议所有股东所持股份的
98.9382%;反对 2,280,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0159%;弃权
103,000 股(其中,因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 38,908,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2286%;反对
2,280,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5220%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。


    (八)审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授
信业务的议案》
    总表决情况:同意 222,047,630 股,占出席会议所有股东所持股份的
98.9382%;反对 2,280,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0159%;弃权
103,000 股(其中,因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 38,908,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2286%;反对
2,280,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5220%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。


    (九)以特别决议的方式审议通过了《关于审议 2021 年度对子公司提供担
保额度的议案》
    总表决情况:
    同意 222,047,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9382%;反对
2,280,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0159%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
    中小股东总表决情况:
    同意 38,908,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2286%;反对
2,280,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5220%;弃权 103,000 股(其中,
因未投票默认弃权 103,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2494%。



    五、律师见证情况

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定,合

法、有效。



    六、会议备查文件

     1、湖南长高高压开关集团股份公司2020年年度股东大会会议决议;

     2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2020年年度股

东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                             湖南长高高压开关集团股份公司

                                                                   董 事 会

                                                              2021年5月8日