证券代码：002452            证券简称：长高集团           公告编号：2022-05



                      湖南长高高压开关集团股份公司
                    第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会

议于 2022 年 1 月 22 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 1 月 17 日以专

人送达形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实

际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决

议：

       1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

    经审议，我们认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计

准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 调整后

的财务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追

溯调整事项。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。



       2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

    经审核，我们认为，公司及子公司目前财务状况良好，内控制度健全，在不

影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币 3 亿元的自有资金进

行委托理财，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决

策和审议程序合法、合规。因此我们一致同意在确保资金安全、操作合法合规、
保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托

理财。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。



    3、审议通过了《关于全资子公司湖北华网电力工程有限公司吸收合并全资

子公司湖南长高新能源电力有限公司的议案》

    经审议，我们认为：公司本次吸收合并事项是为了充分发挥公司资源资质优

势，是基于公司实际经营需求对公司管理架构的调整，有利于公司资源的整合，

提高公司运营效率。吸收合并的审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的

情形，因此同意公司本次全资子公司吸收合并事项。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

    特此公告。




                                           湖南长高高压开关集团股份公司

                                                         监 事 会

                                                      2022 年 1 月 25 日