证券代码：002452           证券简称：长高集团            公告编号：2022-27



                     湖南长高高压开关集团股份公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、公司拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转

增股本。

    2、本分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公

司 2021 年年度股东大会审议。



    一、本次利润分配预案基本情况

    1、公司 2021 年度可分配利润情况

    经中审华会计师事务所 2021 年度财务报表审计结果，公司 2021 年归属于上

市公司股东的净利润 251,497,536.03 元，2021 年度归属于上市公司股东的实际可

供分配的利润为 765,280,136.31 元。2021 年母公司实现净利润 26,213,585.52 元，

2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 330,562,729.54 元。

     2、公司 2021 年度利润分配预案主要内容

     根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会

《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三

年（2020～2022 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营

情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内

容如下：
       拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股

本。

       若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调

整。

       二、董事会审议情况

       公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，

审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公

司 2021 年年度股东大会审议。



       三、独立董事意见

       公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年

（2020～2022 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投

资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，此利润分配

预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预

案提交公司 2021 年年度股东大会审议。



       四、监事会审议情况

       公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，

审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交

公司股东大会审议。



       五、相关风险提示

       本次利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，

存在不确定性。
    六、其他说明

    本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信

息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。



    七、备查文件

    1、《第五届董事会第二十次会议决议》

    2、《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》

    3、《第五届监事会第十六次会议决议》

    特此公告。



                                          湖南长高高压开关集团股份公司

                                                   董   事   会

                                                 2022 年 4 月 28 日