长高集团：独立董事年度述职报告2022-04-28
湖南长高高压开关集团股份公司
2021 年度独立董事述职报告（陈浩）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会
的独立董事，任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定和要求，
恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法
权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特
别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本
人 2021 年度任职期间工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，公司召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股
东大会，8 次董事会；股东大会应出席 2 次，本人实际出席 2 次；董事会应出席
8 次，本人实际出席 8 次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审
核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意
票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2021 年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关资料后，就董事会相关议案发表了独立意见，均已在中国证监会指定信息
披露网站披露。本人对 2021 年度公司审议的下列事项发表了独立意见：
时间 会议 事项 意见
2021.4.13 第五届董事会第十一次会议 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 赞成
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
赞成
的独立意见
2021.4.13 第五届董事会第十一次会议
关于公司 2020 年度关联交易的独立意见 赞成
关于公司续聘会计师事务所的独立意见 赞成
关于内部控制自我评价报告的独立意见 赞成
关于公司《2021 年度董事、监事及高级管理人
赞成
员薪酬方案》的独立意见
关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见 赞成
关于 2021 年度对子公司提供担保额度的独立
赞成
意见
关于注销 2018 年股权期权激励计划首次授予
第二个行权期已到期未行权股票期权的独立意 赞成
2021.6.4 第五届董事会第十三次会议 见
关于公司 2018 年股票期权激励计划调整和可
赞成
行权事项的独立意见
独立董事关于公司关联方占用资金情况及对外
2021.8.28 第五届董事会第十五次会议 赞成
担保情况的独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
2021.9.24 第五届董事会第十六次会议 资金的独立意见 赞成
关于聘任董事会秘书的独立意见
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，报告期内认真审核了公司
董事会秘书的任职资格，并发表审核意见。作为薪酬与考核委员会主任委员，在
报告期初召开的薪酬与考核委员会会议中认真审议了 2021 年度董事、监事及高
级管理人员的薪酬方案，并在年末对董事及高级管理人员的履职情况进行考核并
审核了 2021 年度的薪酬发放情况，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为公司审计委员会成员，在公司 2021 年度报告审计期间本人与公司聘请
的外部审计机构进行了充分的沟通，就审计机构关注的公司重点关键事项进行了
充分了解，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了 2021
年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度的
年审会计机构。同时报告期内对公司定期报告进行了认真审议。
四、 公司进行现场检查的情况
2021 年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会
会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资
料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，
本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和
重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查.我们认真审核了公司提供的相关资料，
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理
和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业
务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握
了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监
督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护
全体股东的同等知情权。
六、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生
变化。
2022 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独
立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作
用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小
股东的合法权益不受损害。
陈 浩
2022 年 4 月 日
湖南长高高压开关集团股份公司
2021 年度独立董事述职报告（何红渠）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护
了公司和股东的利益。本人担任了公司第五届董事会独立董事，现将本人 2021
年度履职情况报告如下：
一、 出席会议情况
2021 年度，公司召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股
东大会，8 次董事会；股东大会应出席 2 次，本人实际出席 2 次；董事会应出席
8 次，本人实际出席 8 次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审
核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意
票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2021 年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关资料后，就董事会相关议案发表了独立意见，均已在中国证监会指定信息
披露网站披露。本人对 2021 年度公司审议的下列事项发表了独立意见：
时间 会议 事项 意见
2021.4.13 第五届董事会第十一次会议 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 赞成
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
赞成
的独立意见
关于公司 2020 年度关联交易的独立意见 赞成
关于公司续聘会计师事务所的独立意见 赞成
2021.4.13 第五届董事会第十一次会议
关于内部控制自我评价报告的独立意见 赞成
关于公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪
赞成
酬方案》的独立意见
关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见 赞成
关于 2021 年度对子公司提供担保额度的独立
赞成
意见
关于注销 2018 年股权期权激励计划首次授予
第二个行权期已到期未行权股票期权的独立意 赞成
2021.6.4 第五届董事会第十三次会议 见
关于公司 2018 年股票期权激励计划调整和可
赞成
行权事项的独立意见
独立董事关于公司关联方占用资金情况及对外
2021.8.28 第五届董事会第十五次会议 赞成
担保情况的独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
2021.9.24 第五届董事会第十六次会议 资金的独立意见 赞成
关于聘任董事会秘书的独立意见
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司董事会审计委员会的主任委员。2021 年按照公司董事会专
门委员会实施细则的相关要求，任职期间能够认真履行独立董事职责，对公司董
事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以
自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加
具有科学性。
四、对公司进行现场检查的情况
2021 年度，本人继续秉持认真负责的态度不定期的对公司进行了实地现场
考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公
司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规
定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的
建议，并运用自己的专业知识作出独立、公正的判断。
2、持续关注公司的信息披露工作及网络媒体关于公司的报道，督促公司严
格、规范地进行信息管理和信息披露。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2021 年，本人继续加强自我学习，及时关注各项法律法规的修订情况，更
提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
2021 年度作为公司独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有
独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能
力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：何红渠
2022 年 月 日
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
2021 年度述职报告（张传富）
根据《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，本人作为湖南长高高压
开关集团股份公司第五届董事会的独立董事，现将 2021 年度的履职情况作报告
如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021 年度，公司召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股
东大会，8 次董事会；股东大会应出席 2 次，本人实际出席 2 次；董事会应出席
8 次，本人实际出席 8 次，其中现场出席 2 次，通讯表决出席 6 次。公司董事会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，
特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2021 年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关资料后，就董事会相关议案发表了独立意见，均已在中国证监会指定信
息披露网站披露。 本人对 2021 年度公司审议的下列事项发表了独立意见：
时间 会议 事项 意见
2021.4.13 第五届董事会第十一次会议 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 赞成
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
赞成
的独立意见
关于公司 2020 年度关联交易的独立意见 赞成
关于公司续聘会计师事务所的独立意见 赞成
关于内部控制自我评价报告的独立意见 赞成
2021.4.13 第五届董事会第十一次会议
关于公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪
赞成
酬方案》的独立意见
关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见 赞成
关于 2021 年度对子公司提供担保额度的独立
赞成
意见
关于注销 2018 年股权期权激励计划首次授予
2021.6.4 第五届董事会第十三次会议 第二个行权期已到期未行权股票期权的独立意 赞成
见
关于公司 2018 年股票期权激励计划调整和可
赞成
行权事项的独立意见
独立董事关于公司关联方占用资金情况及对外
2021.8.28 第五届董事会第十五次会议 赞成
担保情况的独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
2021.9.24 第五届董事会第十六次会议 资金的独立意见 赞成
关于聘任董事会秘书的独立意见
（二）2021 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
三、专门委员会工作情况
本人任公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，在报告期内
针对董事会秘书提名情况本人做了认真审核，并将董事会秘书人选提交公司董事
会审议，同时作为薪酬与考核委员会委员，参与制定了 2021 年度董监高薪酬方
案并对发放情况进行了考核，认真的履行了作为专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司生产经营、财务管理等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调
查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情
况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股
东的合法权益。同时通过学习相关法律法规 和规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股股东权益保护等相关法规的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022 年，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，认真学习法
律、法规和有关规定，积极参加业务知识培训，提高专业水平，加强同公司董事
会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，充分
发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
独立董事 张传富
2022 年 4 月 日
