光大证券股份有限公司
关于湖南长高高压开关集团股份公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为湖
南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”或者“公司”）2021年非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对长高集团2021年非公开发行股
票募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），湖南长高高压开关集团股份公
司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70
元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集
资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出
具了《验资报告》（CAC 证验字【2021】0180 号）。
（二）募集资金使用和节余情况
1）报告期内，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金
90,732,288.67 元，其中：金洲生产基地二期项目 89,077,500 元，总部技术中心及
区域运行中心建设项目 1,324,600.00 元，其他发行费用律师费 330,188.67 元；
2）报告期内，募集资金项目直接投入 27,118,309.17 元，其中：投入金洲生
产基地二期项目 27,118,309.17 元；
3）报告期内，募集资金补充流动资金 97,826,116.16 元。
综上，2021 年募集资金使用总额为 215,676,714.00 元，截止 2021 年 12 月
31 日，募集资金应有余额为 148,312,802.49 元。募集资金专户余额为
149,193,457.86 元，与应有余额相差 880,655.37 元，系银行利息收入 880,655.37
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集在管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等相关法律、法规
和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第五届董事会第十四
会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司
长沙分行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行开立募集资金专项账户用于本次
发行股票募集资金的存放、管理和使用。并和保荐机构光大证券股份有限公司一
起分别签署了《募集资金专户存储三方存管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。具体内容详见 2021 年 9 月 18 日公司在巨潮资讯网、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于签订募集资金三方
监管协议的公告》（公告编号：2021-41）。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
中信银行长沙红旗区支行 8111601011500530641 100,346,358.71
兴业银行长沙河西支行 368200100100223289 48,835,636.83
招商银行长沙雷锋支行 731902271210566 11,462.32
合计 149,193,457.86
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币
90,732,288.32 元。相关事项详见 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
3、募集资金投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
四、募集使用使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
六、 保荐机构主要核查工作
在持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层
管理人员等相关人员沟通交流等。
七、 保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为，长高集团2021年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形，保荐机构对长高集团2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖南长高高压开关集团股份公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 、
郭护湘 任大伟
光大证券股份有限公司(公章)
2022 年 4 月 26 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 36,398.95
本年度投入募集资金总额 21,567.67
报告期内变更用途的募集资金总金额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,567.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
是否已变更 本报告 截至期末累 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 投资进度 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 期投入 计投入金额 定可使用状 否发生重大变
投向 诺投资总额 总额(1) (3)＝ 现的效益 计效益
变更) 金额 (2) 态日期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
11,619.5
金洲生产基地二期项目 否 21,585.47 21,585.47 11,619.58 53.83% 2022 年 9 月 6,615.92 是 否
8
总部技术中心及区域运行 2022 年 12
否 5,000.00 5,000.00 132.46 132.46 2.65% 0 不适用 否
中心建设项目 月
补充流动资金 否 11,000.00 11,000.00 9,815.63 9,815.63 0 不适用
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
21,567.6
合计 -- 37,585.47 37,585.47 21,567.67 -- -- 6,615.92 -- --
7
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
否
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
是
募集资金投资项目先期投 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
入及置换情况 集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币 90,732,288.32 元。详见 2021 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
存放于募集资金专户中
及去向
募集资金使用及披露中存
不存在
在的问题或其他情况
