证券代码：002452           证券简称：长高电新            公告编号：2022-45



                          长高电新科技股份公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    长高电新科技股份公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2022

年 8 月 27 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 8 月 17 日以专人送达及

电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事 3

名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

    一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下

决议：

    1、审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经过认真审查，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文和摘要真实

客观地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编

制和审议公司 2022 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。



    2、审议通过了《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

    本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期

已到期未行权股票期权的议案》

    经审核公司本次拟注销股票期权的激励对象名单及数量，公司监事会认为，

公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已结束，本次注销已到期

未行权股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2018 年股票期权激励计划》和

《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因此同意公司注

销 2018 年股票期权激励计划首次授予的 8 名激励对象第三个行权期已到期未行

权的股票期权共计 271,000 份事项。



    二、备查文件

    第五届监事会第十八次会议决议



    特此公告




                                                长高电新科技股份公司

                                                         监 事 会

                                                    2022 年 8 月 30 日