证券代码：002452           证券简称：长高电新            公告编号：2023-01



                        长高电新科技股份公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2023

年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 1 月 9 日以专人送达及电子

邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公

司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内

容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长

马孝武先生主持。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进

行了审议表决：

    审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

    同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，总额不超过人民币 3

亿元，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过 1 亿元，在此额度内，资金可滚

动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权。该业

务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用闲置自有资金购买银行

结构性存款的公告》（公告编号 2023-03）刊登于 2023 年 1 月 20 日巨潮资讯网、

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
备查文件：

《第六届董事会第二次会议决议》




                                 长高电新科技股份公司

                                           董   事   会

                                     2023 年 1 月 20 日