证券代码： 002462                证券简称：嘉事堂                 公告编号：2018-041


                           嘉事堂药业股份有限公司

                  第五届董事会第二十六次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
二十六次会议，于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2018 年 10 月 16 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到
8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

       1、审议通过了《2018 年三季度报告》

       2018 年三季度公司实现营业收入 464,359.01 万元，同比增长 25.99%，累计
实现 1,316,358.09 万元，同比增长 28.78% ；2018 年三季度公司实现归属于母
公司的净利润 7,479.04 万元，同比增长 29.94%，累计实现 26,019.30 万元，同
比增长 29.86%。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《 2018 年 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资增资的议案》

    公司拟使用自有资金人民币 1,500 万元对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限
公司（以下简称“辽宁嘉事堂”或“子公司”）进行增资。本次增资完成后后，
辽宁嘉事堂的注册资本将增加到人民币 4,000 万元，公司仍持有其 100%的股
权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资的公告》（公告编号：
2018-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               嘉事堂药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 10 月 18 日