证券代码： 002462           证券简称：嘉事堂           公告编号：2018-046


                       嘉事堂药业股份有限公司

                 第五届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
二十七次会议，于 2018 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2018 年 11 月 14 日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

    审议通过《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的议案》

    公司拟使用自有资金人民币拟对所属的 6 家医疗器械控股子公司，即深圳嘉
事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）、北京嘉事爱格医疗器械有
限公司（以下简称“嘉事爱格”）、北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金
康瑞源”）、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）、
北京嘉事唯众医疗器械有限公司（以下简称“嘉事唯众”）、北京嘉事盛世医疗
器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”），按照原有持股比例进行增资。本次增
资完成后，以上 6 家公司仍为嘉事堂控股子公司不会对公司财务及经营状况产生
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告》（公告编号：
2018-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                  嘉事堂药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 11 月 14 日