证券代码：002462             证券简称：嘉事堂          公告编号：2018-053



                     嘉事堂药业股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公
司第五届董事会第二十八次会议于 2018 年 12 月 14 日召开，拟定于 2019 年 1
月 3 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体
相关事项如下：

   一、会议召开的基本情况

   1、 股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

   2、 会议召集人：公司董事会。

   3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、和本公司章程的规定。

   4、 会议召开时间：

   （ 1） 现场会议召开时间： 2019 年 1 月 3 日（星期四）14:00

   （ 2） 网络投票时间： 2019 年 1 月 2 日-2019 年 1 月 3 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年
1 月 3 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 1 月 2 日 15:00-2019 年 1 月 3 日 15:00 期间的任意
时间。

   5、 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室
   6、 会议主持人：公司董事长

   7、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

   8、股权登记日： 2018 年 12 月 26 日（星期三）

   9、 会议出席对象：

   （1） 截至 2018 年 12 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。

   （2） 公司董事、监事、高级管理人员。

   （3） 公司聘请的见证律师。

   10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。
二、会议审议事项

   1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

   2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

   3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

   4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

   5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

   6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

   7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

   8、《关于与光大集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》
      9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

      10、《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回
报规划>的议案》

      11、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

      上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次
会议审议通过，详细内容见公司于 2018 年 12 月 14 日在《证券日报》、《证券时
报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

      除议案 11 外，上述议案均为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三
分之二以上通过。

      议案 2，议案 3，议案 4，议案 6，议案 8，议案 9 涉及关联交易事项，中国
青年实业发展总公司、中央汇金资产管理有限责任公司应回避表决。

      对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

      三、议案编码

      表一：本次股东大会议案编码示例表：

                                                       备注（对该列打勾的
议案编码                             议案内容
                                                            项目可以投票）
100                          总议案：代表以下全部议案 √
非累计投票议案
                             《关于公司符合非公开发 √
1.00
                             行股票条件的议案》
                             《关于公司向特定对象非 √（作为投票对象的
2.00
                             公开发行股票方案的议案》 子议案数：10）
2.01                         发行股票的种类和面值      √
2.02                         发行方式和发行时间        √
2.03                         发行对象及认购方式        √
2.04                         发行数量                  √
        定价基准日、发行价格及定 √
2.05
        价原则
2.06    锁定期                   √
2.07    上市地点                 √
2.08    募集资金数量及用途       √
        本次发行前的滚存利润安 √
2.09
        排
2.10    本次发行决议的有效期     √
        《关于公司非公开发行股 √
3.00
        票预案的议案》
        《关于公司非公开发行股 √
4.00    票募集资金运用的可行性
        分析报告的议案》
        《关于前次募集资金使用 √
5.00
        情况报告的议案》
        《关于公司本次非公开发 √
6.00    行股票涉及关联交易事项
        的议案》
        《关于公司非公开发行股 √
7.00    票摊薄即期回报及填补措
        施的议案》
        《关于与光大集团签署附 √
8.00    条件生效的股份认购协议
        的议案》
        《关于提请股东大会授权 √
9.00    董事会办理本次非公开发
        行股票相关事项的议案》
        《关于制定<嘉事堂药业股 √
10.00
        份有限公司未来三年
                          （2018-2020年）股东回报
                          规划>的议案》
                          《关于聘任 2018年度审计 √
11.00
                          机构的议案》

   四、现场会议登记方法

   1、登记时间： 2019 年 1 月 2 日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

   2、登记方式：

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。

   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或
传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019 年 1 月 2 日 17:00。

   3、登记地点：

   现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

   信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

   邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2019 年第一次临时股东大会”字样。

   联系电话： 010-88433464

   传真号码： 010-88447731

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、其他事项
   1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

   2、会议联系方式：

   联系人：王新侠    王文鼎

   联系电话： 010-88433464

   传真号码： 010-88447731

   联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部

   3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。

   4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

   七、 备查文件：

   1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

   2、深圳证券交易所要求的其他文件

   特此公告！

                                                嘉事堂药业股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                     2018 年 12 月 14 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362462

    2、投票简称：嘉事投票

    3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报

表决意见，同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案

与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再

对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 1 月 3 日交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 2 日下午 15:00～2019
年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                     嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

       兹全权委托              先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份

有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授

权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
                                             备注（对该列打勾的   同意   反对   弃权
议案编码            议案内容
                                             项目可以投票）

                    总议案：代表以下全部议
100                                          √
                    案

非累积投票议案

                    《关于公司符合非公开
1.00                                         √
                    发行股票条件的议案》

                    《关于公司向特定对象
                                             √（作为投票对象的
2.00                非公开发行股票方案的
                                             子议案数：10）
                    议案》

2.01                发行股票的种类和面值     √

2.02                发行方式和发行时间       √

2.03                发行对象及认购方式       √

2.04                发行数量                 √

                    定价基准日、发行价格及
2.05                                         √
                    定价原则

2.06                锁定期                   √

2.07                上市地点                 √

2.08                募集资金数量及用途       √

                    本次发行前的滚存利润
2.09                                         √
                    安排

2.10                本次发行决议的有效期     √
                 《关于公司非公开发行
3.00                                      √
                 股票预案的议案》

                 《关于公司非公开发行

4.00             股票募集资金运用的可     √

                 行性分析报告的议案》

                 《关于前次募集资金使
5.00                                      √
                 用情况报告的议案》

                 《关于公司本次非公开

6.00             发行股票涉及关联交易     √

                 事项的议案》

                 《关于公司非公开发行

7.00             股票摊薄即期回报及填     √

                 补措施的议案》

                 《关于与光大集团签署

8.00             附条件生效的股份认购     √

                 协议的议案》

                 《关于提请股东大会授

                 权董事会办理本次非公
9.00                                      √
                 开发行股票相关事项的

                 议案》

                 《关于制定<嘉事堂药业

                 股份有限公司未来三年
10.00                                     √
                 （2018-2020 年）股东回

                 报规划>的议案》

                 《关于聘任 2018 年度审
11.00                                     √
                 计机构的议案》



委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 2019 年    月     日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注： 1、股东请在选项中打“ √”，明确每一审议事项的具体指示；

     2、每项均为单选，多选无效；

     3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思

投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

     4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。